Доверьте нам свои деньги, - заявило Латвийское государство иностранцам. Они доверяли, а теперь их жестоко обманывают задним числом. По поручению правительства Служба финансовой разведки разработала и ...

Латвия

lz.lv/NRA.lv

Национализация 21 века - Латвия обирает иностранцев

Невероятно, но факт - Латвийское государство участвует в схеме отмывания денег, которая реализуется через Госкассу и Администрацию тюрем. Наркоторговцы, воры, бандиты, "белые воротнички" и все другие ...

Государство позволяет отмывать деньги через тюрьмы, предпочитая бороться с бизнесом

Безупречная или плохая репутация - это понятие, которое ясно всем, но его точная формулировка будет неполной, потому что Сейм уже более шести месяцев задерживает включение в закон о закупках нормы, ис...

lz.lv/LETA

Закон об отмывании денег требует "безупречной репутации"

Чем больше штрафов, тем выше бонусы. Неограниченная власть и такой механизм стимулирования финансовой разведки, а также других служб, пополнивших ряды борцов с грязными деньгами, были внесены в поправ...

Чем больше штрафов, тем выше бонусы - таков новый закон о борьбе с отмыванием денег

В ближайшие месяцы ожидаются существенные изменения, которые позволят банкам внедрить риск-ориентированный подход к оценке клиентов. Это позволит банкам устанавливать собственный лимит риска, заявил п...

lz.lv/LSM

Банкам позволят устанавливать собственный лимит риска

Изменения в регулировании могут облегчить надзор за финансовыми преступлениями. Об этом сегодня договорились учреждения, контролирующие финансовый сектор и госучреждения на заседании экономической ком...

Банкам могут облегчить условия надзора за нелегальными финансами

Неправда, что борьба с отмыванием денег «зашла в тупик» и слишком строгий контроль препятствует поступлению инвестиций в Латвию, заявила глава Службы финансовой разведки Илзе Знотина. «Даже если бы эт...

Знотиня: неправда, что борьба с отмыванием денег лишает страну инвестиций

С прошлого года в Латвии действует Служба финансовой разведки (СФР). Собственно, сама служба существовала и ранее, просто называлась иначе: Служба по предотвращению легализации преступно нажитых средс...