Чем больше штрафов, тем выше бонусы. Неограниченная власть и такой механизм стимулирования финансовой разведки, а также других служб, пополнивших ряды борцов с грязными деньгами, были внесены в поправки к закону о легализации средств нажитых преступным путем. Новая формулировка закона грозит бизнесу безжалостным возмездием, включая лишение собственности. Срочность, с которой эти поправки проталкиваются через Сейм, еще можно обуздать.
Сегодня, 26 января, на заседании подкомиссии Сейма по надзору за финансовым сектором будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон о предотвращении отмывания денег». Ранее, когда законопроект готовился к первому чтению в Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, было очевидно, что депутаты не хотят и не могут вносить масштабные поправки. Однако есть признаки того, что не все парламентарии имеют намерение установить в стране почти тоталитарную систему под контролем финансового и коммерческого секторов. NRA.lv уже сообщала, что в ходе работы над этим законопроектом имеются существенные противоречия - поправок много и в срочном порядке их планируется принять до 1 марта, когда представителям правительства Латвии снова придется отчитываться перед международными органами финансового надзора Moneyval и FATF.
С одной стороны, правительство говорит, что мы "успешно завершили капитальный ремонт финансового сектора", но с другой стороны, по каким-то причинам мы все еще вынуждены оправдывать якобы крупномасштабное отмывание денег и финансирование терроризма в Латвии. Текущие поправки в закон внесены "в целях демонстрации соответствия международным стандартам". Текст законопроекта и сопровождающая его аннотация также усыпаны схожими общими и патологическими фразами, которые впоследствии можно толковать очень широко - "Учитывая существенный общественный интерес в эффективной борьбе ...", "С учетом этих угроз общественной безопасности. .. ". Законодательство обычно не делает этого, поэтому кажется, что это очень длинный рукописный текст, но, возможно, просто переведенный из заказов, полученных на английском языке.
Как заметила присяжный адвокат Дайга Силиня, в самом назначении законопроекта уже допущена ошибка. В нем говорится, что законопроект разработан "для реализации статей 3.8., 3.10. и 4.10. приказа Кабинета министров Nr. 653". Однако срок действия этого конкретного приказа истек 29 сентября прошлого года. Вероятно, юрист Дайга Силиня - одна из немногих, кто не только прочитал, но и понял цели поправок к законопроекту, которые действительно опасны для латвийского общества и экономики. Они не коснутся каких-либо мистических финансистов и сторонников террористов из Северной Кореи, которые, по словам иностранных консультантов, понаехали к нам, но затронет каждый бизнес, который своей работой пополняет собственный и государственный бюджет. Все подчинятся этому закону.
Об этом можно прочитать в предлагаемой поправке к пункту 8 статьи 10: "(8) Если учреждение надзора и контроля констатирует несоответствие фактического собственника юридического лица требованиям части первой настоящей закона, оно принимает решение проинструктировать соответствующего фактического собственника юридического лица или бенефициара устранить несоответствия за определенный период. В том числе возможно отчуждение контрольного пакета акций".
Рассматриваемая статья должна оцениваться в соответствии с другими положениями закона, включая требования о хорошей репутации. Если человек в молодости совершил какую-то глупость, например, он покатался на чужой машине, даже если судимость уже снята, его репутация зафиксирована в регистре. Или репутация его делового партнера. А по новому закону на него смогут как наложить огромные штрафы, так и отобрать компанию, если сам не избавится от своих акций вовремя, до того, как он попадет под новый «инструмент открытого совместного исследования клиентов».
Это тоже очень скользкая вещь, потому что открытый инструмент, который будет доступен всем субъектам права, будет отдан на аутсорсинг. Таким образом, огромное количество конфиденциальной информации почти о каждом латвийце трудоспособного возраста, попадет в частные руки, возможно, за рубежом. Это будет огромная шпионская машина. Адвокат Дайга Силиня объясняет, что закон предоставляет и расширяет право надзорных органов проводить проверки, наказывать и применять санкции, и что важно, следователи будут финансово простимулированы, чтобы наказывать как можно больше. Их бонусы будут зависеть от суммы наложенных ими штрафов, и это самый прямой конфликт интересов - материальный интерес.
Этот бонус уже включен в Закон "О Государственном бюджете на 2021 год" - статья 46. Если в результате прямого действия работника были предотвращены различные преступления, в том числе "... предотвращено значительное отмывание денег, в результате чего доходы государственного бюджета увеличились или ожидается значительное увеличение, то Кабинет министров принимает решение о мотивации конкретных должностных лиц (сотрудников) соответствующих учреждений".
И здесь круг замыкается, если все, казалось бы, бессмысленные потоки слов об общественных интересах, эффективной борьбе и огромной угрозе, которые делают этот вид преступлений более важным, чем все остальные, будут записаны в закон об отмывании денег.
Отмывание денег как вид преступления имеет одну очень важную особенность. Это преступление не обязательно должно было иметь место. Отнять у людей деньги, имущество, жизнь - можно основываясь только на подозрении. Если собственник не может доказать происхождение денег - даже 10, или 20 лет назад, виноват он сам.
Введенный в Латвии юристами финансовый надзор сравнивают с красным террором. Если в ближайшие дни работа над законопроектом не замедлится, фундаментальные права и демократия народа Латвии будут нанесены непостижимо.