LETA11 сент.

Turpmāk FID fokusēsies uz finanšu noziegumu izskaušanu iekšējā tirgū

Turpmāk Finanšu izlūkošanas dienests (FID) fokusēsies uz finanšu noziegumu izskaušanu iekšējā tirgū, ceturtdien Ārvalstu investoru padomes Latvijā un FID rīkotajā diskusijā par Latvijas konkurētspēju pauda dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.

Viņa norādīja, ka patlaban FID velta daudz laika un resursu, lai atrisinātu tās lietas, kas saistītas ar iepriekšējos gados konstatētiem finanšu noziegumiem, kad nauda no austrumiem uz rietumiem tika pludināta cauri Latvijai.

Pēc viņas sniegtās informācijas, FID šā gada astoņos mēnešos iesaldējis 391,44 miljonus eiro, no kuriem 314,64 miljoni eiro ir likvidācijas procesā esošo banku līdzekļi.

"Mēs patlaban cīnāmies ar veco mantojumu, bet FID ir jāpievērš uzmanība arī citiem noziegumiem, tāpēc nākotnē plānojam pievērsties noziegumiem iekšējā tirgū, kas tostarp skar nodokļu nomaksas jautājumus u.c. finanšu noziegumus," klāstīja Znotiņa.

Tāpat Znotiņa pauda cerību, ka valdība atbalstīs FID ideju par ombuda izveidi, kas varētu skatīt ar finanšu institūciju darbību saistītus strīdus.

Jau ziņots, ka 2020.gada pirmajā pusgadā FID izdevis 227 iesaldēšanas rīkojumus. Šajā laika posmā iesaldēti arī 30 nekustamie īpašumi un trīs bankas seifi. Vislielākais iespējami noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu apmērs iesaldēts likvidējamās kredītiestādēs - 255, 09 miljoni eiro. LETA jau rakstīja, ka viena no šīm iestādēm ir "ABLV Bank".

Pēc juridisko personu reģistrācijas valsts visvairāk iespējami noziedzīgi līdzekļi iesaldēti juridiskām personām no Britu Virdžīnu salām, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kipras, Lielbritānijas, Latvijas, Seišelu salām un citām vietām.

Šogad sešos mēnešos FID saņēmis 2289 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, no kuriem padziļināta izpēte un analīze veikta 2167 gadījumos. Salīdzinājumā ar 2019.gada pirmo pusgadu, kad tika saņemti 2546 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, novērojams iesniegto aizdomīgu darījumu ziņojumu skaita samazinājums. Tas skaidrojams ar 2019.gada nogalē īstenoto ziņošanas sistēmas reformu, kas, cita starpā, paredzēja arī uzlabot saņemto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem kvalitāti.

Статьи по теме
FID šogad sešos mēnešos iesaldējis 327,56 miljonus eiro
19 авг.
VID vēršas pret Krievijas pilsoni par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
26 авг.
Pret 50 000 eiro drošības naudu atbrīvota VID kukuļošanas mēģinājuma lietā iesaistītā aizsardzības resora amatpersona
5 сент.
Bankām ir jāmācās apkalpot augsta riska klientus
16 сент.
KNAB un IDB prioritāri jāizmeklē lietas, kurās kukulis vai iespējamie zaudējumi pārsniedz 100 000 eiro
17 сент.
Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā
21 сент.
Banku sektora peļņa pirmajā pusgadā samazinājusies līdz 40,3 miljoniem eiro
21 сент.
"Luminor" brīdina par kārtējām krāpnieku aktivitātēm
23 сент.
Austrālijas bankai "Westpac" noteikts rekordliels naudassods
25 сент.
Latvijas Bankas bijušais prezidents Ilmārs Rimšēvičs izveidojis uzņēmumu "Raipol"
27 окт.
"ABLV Bank" klientu advokāti plāno lūgt ģenerālprokuroram izvērtēt Znotiņas darbu
4 нояб.
Spānijas banka BBVA par 11,6 miljardiem dolāru pārdod ASV struktūrvienību
17 нояб.
"LPB Bank" peļņa deviņos mēnešos - 4,734 miljoni eiro
22 нояб.
Spānijas bankas BBVA un "Banco Sabadell" atceļ apvienošanās plānus
29 нояб.
Daudzu liecinieku uzklausīšana un plašas ekspertīzes naudas atmazgāšanas lietas novedīs strupceļā
2 дек.
Bez rezultāta noslēdzies konkurss uz Znotiņas vietnieka amatu
14 дек.
"ABLV Bank" aktīvi novembrī atgūti 5,278 miljonu eiro apmērā
17 дек.
Austrijā "Wirecard" izmeklēšanā aizturēts bijušais deputāts un divi izlūkdienesta darbinieki
27 янв.
Deputāti sūdzēsies Kariņam par FID priekšnieci Znotiņu
2 февр.
Problēmas ar nevainojamas reputācijas kritēriju noteikšanu
3 февр.
Finanšu izlūkošanas dienests informatīvā kampaņā mudinās atpazīt finanšu noziegumu riska situācijas
5 февр.
Nepieciešams aktīvāk cīnīties pret krāpniecību virtuālajā vidē
8 мар.
Pērn un šogad FID iesaldējis finanšu līdzekļus un mantu 450 miljonu eiro vērtībā
12 мар.
Covid-19 laikā pieaug jauniešu iesaiste digitālās krāpniecības shēmās
19 мар.
FID priekšniece deputāta priekšlikumos saskata apdraudējumu dienesta neatkarībai
12 апр.
Pretēji FID vadītājas iebildumiem Eglītis sola turpināt diskusiju par iesniegtajiem priekšlikumiem
13 апр.
Virtuālā krāpšana visbiežāk ir organizēti noziegumi ar pagaidām zemu iespēju tikt noķertam
18 апр.
FID pievērsīsies arī korupcijas, nodokļu noziegumu, krāpšanas un kontrabandas izpētei
19 апр.
Slēgto robežu dēļ pērn izlīdzinājās apritē esošais skaidrās naudas daudzums
21 апр.
Tiesā pieprasa Znotiņai atsaukt izteikumus par "ABLV" bankas interešu pārstāvniecību Saeimā
22 апр.
FID konstatējis gadījumus, kad ārvalstu studenti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā iesaistās
23 апр.
Saglabājušies riski čaulas veidojumu darbībai Latvijā
31 мая