Служба государственной безопасности (СГБ) расследует три дела, которые могут свидетельствовать о попытках обойти последствия международных санкций в отношении российских бизнесменов.
Информация, обнародованная Министерством юстиции на прошлой неделе, показывает, что Реестр компаний выявил три случая, которые могут свидетельствовать о попытках обойти санкции. Информация передана в правоохранительные органы, изменений в данные реестра не вносилось.
В СГБ заверили, что службе известно об этих случаях. СГБ оценивает эти дела в соответствии со своей компетенцией, поэтому комментариев в настоящее время не приводится. Поэтому неизвестно, происходит ли оценка в рамках ведомственного расследования или в рамках уголовного производства.
В программе Латвийского телевидения De facto в прошлое воскресенье сообщалось, что некоторые из тех, кто попал под санкции, торопились объявить о сокращении своего пакета акций или выходе из бизнеса, связанного с Европейским Союзом. Однако Латвийский регистр предприятий уже посчитал как минимум три таких заявления достаточно подозрительными.
Известно, что дела связаны с Петром Авеном, Алексеем Мордашовым и Дмитрием Мазепиным. De facto нашло странности и в изменениях в структуре владельцев двух латвийских терминалов, связанных с Мазепиным.
В программе сообщалось, что реальным бенефициаром SIA Riga Fertilizer Terminal (RFT) является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, включенный в санкционные списки. Его латвийские партнеры - SIA Rīgas tirdzniecības osta, в котором есть члены семьи Айнара Шлесерса и Андриса Шкеле. В компании Ventamonjaks среди партнеров Мазепина зять Айварса Лембергса Янис Аустриньш.