Несколько частных лиц, попавших в санкционные списки, поспешили публично сообщить, что сократили бизнес, связанный с ЕС, или вышли из него. Однако Латвийский регистр предприятий заявление по меньшей мере троих таких людей считает подозрительными. По данным программы de facto, это Петр Авен, Алексей Мордашов и Дмитрий Мазепин, сообщает rus.lsm.lv.
Истинным бенефициаром SIA Riga Fertilizer Terminal (RFT) в регистре значится предприниматель Дмитрий Мазепин, включенный в санкционные списки 9 марта — он глава концерна «Уралхим». Его латвийские партнеры — фирма Rīgas tirdzniecības osta (RTO), где работают члены семей Айнара Шлесерса и Андриса Шкеле. В компании Ventamonjaks среди партнеров Мазепина — зять Айвара Лембергса - Янис Аустриньш.
Физически санкции сильнее всего затронули два терминала в Риге и Вентспилсе — уже упомянутые RFT и Ventamonjaks.
При этом Ventamonjaks принадлежат AS Halcyon Capital, главой совета которого является Аустириньш. Он от Лембергса категорически открещивается: никаких денежных отношений с ним нет, все решения Аустриньш принимает сам.
Со Шлесерсом договориться о комментарии журналистам не удалось. Артур Скадатс, глава правления RFT и Ventamonjaks, предоставил два очень схожих релиза по поводу обоих предприятий. В документах указано, что структура участников кипрского Uralchem Freight Limited претерпела значительные изменения. Поэтому опосредованным совладельцем обоих терминалов с 1 марта стала фирма SVIZRAA SA, зарегистрированная в Швейцарии. Мазепин с того момента больше не является истинным бенефициаром обоих терминалов — сейчас это Bhidwal Aamer Atta, территориальная принадлежность которого неизвестна.
Журналисты de facto сделали вывод, что информация на домашней странице Svizraa SA весьма краткая и, скорее всего, неправдивая. Страницу делали в спешке, кое-где не заполнили поля, отзывы клиентов — или ложны, или это фирма, связанная с Мазепиным. Одного из контактных лиц не существует — портрет взят из фотобанка, контакты молчат.
Аустриньш же отметил, что новый истинный бенефициар известен как представитель компании Quest Group DMCC. Фирма базируется в Дубае и Женеве, это известный торговец маслами.
«В данный момент уже три случая — и это три разных случая, о трех разных попавших под санкции лицах. И все случаи усиленно оцениваются, и передается информация правоохранительным органам.», — рассказала Гуна Пайдере, главный государственный нотариус Регистра предприятий.