Бывший президент Банка Латвии Илмарс Римшевич еще весной 2013 года в бане "Тауреню", рассказал бизнесмену Марису Мартинсонсу что ABLV Bank среди банков, которые собираются закрыть США, сообщила программа ЛТВ De facto.
В феврале 2018 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало отчет об ABLV Bank, в котором банк обвинялся в причастности к отмыванию денег и попытках подкупа латвийских чиновников. Отчет был опубликован с целью уменьшения угрозы его финансовой деятельности с высоким уровнем риска. Предложение FinCEN заключалось в том, чтобы запретить ABLV Bank открывать и вести корреспондентские счета в США. Отчет фактически приостановил работу банка, а через несколько недель руководство банка приняло решение о самоликвидации.
При расследовании дела ABLV Bank KNAB также использовал разговоры, записанные в бане. В этой сауне Римшевич встречался с Виктором Зиемелисом, членом правления Trasta komercbanka, от которого в соответствии с обвинением требовали взятки, и бизнесменом Марисом Мартинсонсом, обвиняемым вместе с Римшевичем по делу Trasta komercbanka.
В беседе 8 апреля 2013 года Римшевич и Мартинсонс также обсудили текущие вопросы, связанные с ABLV Bank. В ходе этих переговоров Римшевич сообщил, что у банка возникнут серьезные проблемы и что Соединенные Штаты примут меры и против других банков.
Римшевич отказался объяснять этот разговор KNAB. Он не объясняет, какие советы он давал раньше или откуда он узнал о планах США закрыть четыре банка, о которых он сказал Мартинсону.
Мартинсонс, напротив, показал KNAB в целом, что Римшевич рассказал ему свою печальную историю о ситуации с латвийскими банками, но он ничего об этом не знал.
Уже сообщалось, что KNAB не нашла доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству, как утверждал FinCEN в своем отчете.
В то же время KNAB не обнаружил и никаких доказательств высказанных руководством ABLV Bank подозрений в том, что на банк умышленно оклеветал бывший президент Банка Латвии Илмарс Римшевич.
В KNAB подтвердили, что 26 марта следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после публикации отчета FinCEN.
В отчете FinCEN, говорится, что до 2017 года руководство и администрация ABLV Bank использовали подкуп, чтобы повлиять на латвийских чиновников, пытаясь предотвратить судебные иски против них и уменьшить угрозу их рискованной деятельности.
ABLV Bank отрицал подкуп латвийских чиновников и указал, что такое заявление нанесло банку значительный ущерб. Банк обратился в KNAB с просьбой о возбуждении уголовного дела, поскольку не имел полномочий опровергать такие утверждения.
В KNAB заверили, что после завершения уголовного дела не будут расследовать другие направления, касающиеся возможной причастности руководства ABLV Bank к подкупу латвийских чиновников.
В то же время KNAB попросили расследовать подозрения в том, что на банк умышленно клеветали должностные лица, получающие взятки. В этой части уголовное дело также прекращено.
Не называя его личности, KNAB подтвердило, что к уголовному делу причастно одно должностное лицо. LETA известно, что этим должностным лицом является Римшевич.
KNAB сообщает, что решение о прекращении уголовного дела принято в связи с невозможностью доказать вину лиц в совершении уголовного преступления на досудебном производстве и собрать дополнительные доказательства.
В феврале 2018 года KNAB задержала Римшевича и бизнесмена Мартинсонса в рамках другого уголовного производства. Генеральная прокуратура обвинила Римшевича во взяточничестве, а Мартинсонса - в пособничестве взяточничества. В настоящее время дело находится на рассмотрении Рижского районного суда в Юрмале.
В этом уголовном деле этот суд ранее приостановил производство по делу в Суде Европейского Союза по ряду вопросов, касающихся иммунитета Римшевича как члена Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сейчас Рижский районный суд в Юрмале ожидает решения ЕЦБ.