Латвийским официальным лицам была предоставлена информация о планах США ввести санкции в отношении ABLV Bank за четыре месяца до соответствующего объявления Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.
Это следует из опубликованного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в понедельник, 26 апреля, решения о прекращении уголовного дела, в ходе которого руководство ABLV Bank высказало подозрения в том, что банк умышленно оклеветал бывший президент Банка Латвии Илмарс Римшевич.
При этом латвийские официальные лица засвидетельствовали, что в первой половине октября 2017 года в США состоялось несколько встреч официальных лиц обеих стран. В ходе встречи латвийские представители были проинформированы о том, что Соединенные Штаты выступят с заявлением о причастности ABLV Bank к отмыванию денег в соответствии со статьей 311 Акта о патриотах США, что фактически будет означать закрытие банка.
После получения этой информации Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) не предприняла никаких действий против ABLV Bank и не наказала банк за нарушения, но в рамках так называемого дела о санкциях Северной Кореи договорилась с банком о заключении административного соглашения. Этим, по словам некого латвийского чиновника, были удивлены представители США.
Тогдашнего председателя КРФК Петерса Путниньша попросили прокомментировать, почему, согласно информации, предоставленной представителями США в октябре 2017 года, Латвия не стала действовать, и банк продолжил работать в прежнем режиме? Путниньша ответил, что не может это комментировать, поскольку он подписал документ о неразглашении полученной информации.
При этом Путниньш отметил, что он как юрист посчитал скандальным то, что его заставили подписаться под неразглашением информации, но затем информация была обнародована.
Представитель КРФК Айя Брикше сообщила LETA, что КРФК оценила предыдущие меры надзора, предпринятые в ABLV Bank, а также решения, принятые в процессе самоликвидации банка, но КРФК не может комментировать конкретные меры институционального надзора с учетом их статуса ограниченной доступности.
Тогдашний министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая также побывала в США и упоминалась в показаниях официальных лиц, сказала LETA, что комментарий может быть сделан позже, поскольку она хочет тщательно вспомнить события того времени.
Между тем Эрнест Бернис, бывший председатель правления и совладелец ABLV Bank, выразил подозрения, что бездействие латвийских чиновников могло быть связано с чьим-то желанием управлять [активами] ABLV Bank.
Комментируя опубликованное KNAB решение, Бернис отметил LETA, что в октябре 2017 года во время визита в США латвийская делегация была проинформирована о планах в связи с ABLV Bank, но "на четыре месяца - до 13 февраля 2018 года - ничего не было сделано для того, чтобы предотвратить это [нарушения в деятельности банка]".
"У меня нет объяснений, почему Латвия не пыталась смягчить последствия, зная, что такое заявление может повлиять на репутацию страны. По крайней мере, у меня нет информации о попытках государства что-либо изменить, потому что заявление FinCEN касалось не только ABLV Bank, но и "домашней" работе государства, регулировании кредитных учреждений, слабости Контрольной службы и неорганизованном законодательстве. Это заявление также повлияло на оценку Moneyval, которая привела к тому, что Латвия почти оказалась в сером списке", - сказал Бернис.
Он признал, что объяснение могло заключаться в том, что кому-то было выгодно ничего не делать:
"Выгодно отдать банк в руки арбитражных управляющих и ограбить его", - сказал банкир.
Он также признал, что это тоже было запланировано в течение этих четырех месяцев. "Это теперь также объясняет, почему в 2018 году было такое сопротивление законной самоликвидации [ABLB Bank]", - подчеркнул Бернис.
В то же время банкир признал, что в работе банка были допущены ошибки, в том числе у банка были клиенты с высоким риском (..), но "ошибки, как и большинство латвийских кредитных учреждений, устранялись в рамках административных договоров".
"В последние годы ABLV Bank проделал огромную работу по решению проблем предотвращения отмывания денег (AML), но, очевидно,
никому не было выгодно разумно и постепенно организовывать бизнес по обслуживанию нерезидентов", - сказал Бернис.
Бернис также заявил, что то, что было описано в решении KNAB, "подтверждает, что бывший президент Банка Латвии [Илмарс Римшевичс], вероятно, долгое время и целенаправленно манипулировал информацией, людьми и фактически торговал своим влиянием", также используя доверие партнеров из США. "Тем, кто отказывался от его "услуг", могла угрожать участь, постигшая, к сожалению, наш банк", - добавил Бернис.
В свою очередь, адвокат Римшевича Нормунд Дулевскис сообщил агентству LETA, что "окончательно прекращено еще одно необоснованно возбужденное уголовное дело против Римшевича", что подтверждает необоснованность утверждений Берниса.
Юрист также указал, что ни в 2014 году, ни в будущем применение санкций к латвийским банкам не входило в компетенцию Банка Латвии.
Закон дает Римшевичу право обратиться в министерство юстиции с заявлением о возмещении ущерба, причиненного в ходе уголовного разбирательства, или подавать иск в суд. Дулевский не стал комментировать, будут ли реализованы эти права.
Ранее сообщалось, что KNAB не нашло доказательств того, что деньги, затребованные для найма лоббистов, на самом деле были попыткой Римшевича вымогать взятку у ABLV Bank и что Римшевич умышленно оклеветал банк. В то же время KNAB признал, что нет оснований верить доказательствам, представленным Римшевичем по этому делу.
26 марта этого года следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного по заявлению Берниса после публикации отчета FinCEN.
KNAB сообщает, что решение о прекращении уголовного дела принято в связи с невозможностью доказать вину лиц в совершении уголовного преступления на досудебном производстве и собрать дополнительные доказательства.
Проблемы ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года FinCEN объявил, что планирует ввести санкции в отношении ABLV Bank за схемы отмывания денег. ABLV Bank отверг обвинения.
KNAB не обнаружил доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству, как утверждает FinCEN в своем отчете.
В целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процедуры ликвидации акционеры ABLV Bank на внеочередном собрании 26 февраля 2018 года приняли решение о самоликвидации банка. С 12 июля 2018 года ЕЦБ отозвал лицензию, выданную ABLV Bank.