Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда оставила в силе решение Суда по экономическим делам о конфискации в пользу государства имущества, признанного полученным преступным путём, в уголовном процессе, расследованном Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (КНАБ). Речь идёт о правах требования к ликвидируемому АО "ABLV Bank" на общую сумму 1 917 565,80 евро, а также о недвижимости в Пинках, Марупский край.

Как установило следствие, бывшее политически значимое лицо Российской Федерации в период с 2013 по 2017 год получило от зарегистрированной за рубежом коммерческой компании финансовые средства в размере 2 398 000 евро. Платежи поступали на счёт этого лица в латвийской кредитной организации АО "ABLV Bank", а в качестве основания указывалось погашение займа.

В ходе расследования были выявлены существенные несоответствия в документации по займу, в обосновании платежей и в движении денежных средств между взаимосвязанными иностранными коммерческими компаниями. Оценив совокупность собранных доказательств, суд пришёл к выводу, что законное происхождение всех полученных средств не подтверждено, а арестованное имущество, вероятнее всего, имеет преступное, а не законное происхождение.

Социальный опрос Что скорее всего снизило бы цены на продукты в Латвии? Голосовать

Часть полученных средств лицо использовало для приобретения недвижимости, другую часть вложило в финансовые инструменты. Впоследствии права требования к ликвидируемому АО "ABLV Bank" были переданы другой коммерческой компании. Суд указал, что передача прав требования иному лицу не меняет происхождения лежащих в их основе денежных средств.

Хронология дела

  • 20 октября 2021 года КНАБ начал уголовный процесс по факту возможной легализации преступно полученных средств и обстоятельств, связанных с коррупционным преступным деянием.
  • 3 июня 2024 года КНАБ принял решение о начале процесса в отношении преступно полученного имущества и передал материалы на рассмотрение суда.
  • 22 апреля 2025 года Суд по экономическим делам удовлетворил предложение КНАБ и постановил конфисковать в пользу государства права требования к ликвидируемому АО "ABLV Bank" на сумму 1 917 565,80 евро, а также недвижимое имущество.
  • 10 ноября 2026 года Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда отклонила поданные жалобы и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Решение Коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.