Латвияlz.lv/LETA03 июня 2021

СГД остановила деятельность группы, "отмывшей" 5 млн евро

Служба государственных доходов (СГД) приостановила деятельность организованной группы, отмывшей более пяти миллионов евро.

В конце мая 2021 года сотрудники налоговой и таможенной полиции СГД в сотрудничестве с Контртеррористическим подразделением Государственной полиции "Омега" и Батальоном особого назначения Государственной полиции задержали организованную группу лиц. Арест произошел в ходе уголовного дела, возбужденного в соответствии с частью третьей статьи 195 Уголовного закона о возможном отмывании денег организованной группой в размере не менее пяти миллионов евро.

Всего задержано семь человек. Четыре человека признаны подозреваемыми по уголовному делу, двое подозреваемых заключены под стражу, а остальные не заключены под стражу.

В рамках уголовного производства сотрудники налоговой и таможенной полиции провели обыски в 26 жилых домах, офисах и транспортных средствах фигурантов в Риге и Пиериге. В ходе обыска были найдены и изъяты улики, имеющие значение для уголовного производства, в том числе мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, серверы, документы иностранных компаний, калькуляторы иностранных банков, лекарства и наличные деньги на общую сумму около 100 000 евро.

На недвижимое имущество лиц, возбужденных по уголовным делам, наложен арест.

Организованная преступная группа, действовавшая на территории Латвии, контролировала не менее чем 15 иностранных компаний, зарегистрированных на граждан третьих стран. Группа контролировала банковские счета этих компаний, которые были открыты в банках и платежных учреждениях Европейского Союза и других стран, предоставляя услуги по отмыванию денег иностранным предпринимателям - скрывая происхождение, владение и движение преступных активов, а также меняя их местонахождение.

У нас есть Телеграм канал с самыми свежими новостями Латвии и мира. Подписывайтесь, там коротко о главном, только самое важное и актуальное.

Написать комментарий