Служба госдоходов в этом месяце передала в прокуратуру для уголовного преследования дело в отношении четырех лиц, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств, сообщает СГД.
Во время досудебного расследования выяснили, что группа лиц в 2018-2019 гг организовала схему ухода от налогов и не выплатила более 145 тыс. евро, а также легализовала эти средства.
СГД отметила, что «клиент» схемы (предприятие) указал в своих бухгалтерских документах и декларации НДС сделки, которых фактически не было — и таким образом уклонился от уплаты НДС в крупном размере.
Схему реализовали в оптовой торговле продуктами.
В рамках процесса арестованы средства на счетах (48 тыс. евро), а также имущество — недвижимость, записанная на имя родственника одного из вовлеченных в дело лиц, примерной рыночной стоимостью 140 тыс. евро.