Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākti kriminālprocesi pret diviem Kazahstānas pilsoņiem par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā pavēstīja VID pārstāvji.
2021.gada aprīlī uz Latvijas ārējās robežas veikta muitas kontrole kādam Kazahstānā reģistrētam transportlīdzeklim. Kazahstānas pilsoņi, transportlīdzekļa vadītājs un pasažieris, pieteikuši skaidras naudas deklarēšanu vairāk nekā 100 000 eiro apmērā, bet, ņemot vērā, ka personas, deklarējot skaidras naudas līdzekļus, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda izņemta un personas aizturētas.
Par notikušo sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 195.panta pirmajā un trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Naudas līdzekļu patiesā izcelsme tiks pārbaudīta kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros.
Izmeklēšanas interesēs papildu informācija netiek sniegta.
Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 19.pantam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.