Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret personu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā informēja VID pārstāvji.
2018.gada augustā lidostā "Rīga", pamatojoties uz riska informāciju, veikta ielidojošā reisa Kijeva-Rīga pasažiera muitas kontrole par iespējamu skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas valsts robežu, ieved Eiropas Kopienas muitas teritorijā, nedeklarēšanu.
Pārbaužu laikā konstatēts, ka Krievijas pilsonis nav deklarējis skaidras naudas līdzekļus vairāk nekā 30 000 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka persona nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda izņemta.
2020.gada augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina 30 052,65 eiro par noziedzīgi iegūtiem, konfiscējot tos valsts labā un ieskaitot valsts budžetā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai iegūtu pietiekamu pierādījumu kopumu. 2021.gada maijā kriminālprocess nosūtīts Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm - par iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā.
Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 19.pantam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.