Как сообщает Госполиция, на днях в ходе операции, проведенной Европолом и Евроюстом, на территории Европы было обнаружено 15 фальшивых колл-центров, изображающих собой несуществующие инвестиционные компании. Шесть таких центров находилось в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии. Среди пострадавших от их преступных действий — как минимум 30 граждан Латвии, лишившихся более полумиллиона евро.
Операцию провели Агентство ЕС по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах (Евроюст) и Правоохранительное агентство ЕС (Европол). Они проверяли информацию о деятельности обширной международной преступной группировки, заманивающей людей на фальшивые инвестиционные площадки.
Группировка создала нелегальные колл-центры в разных странах, усадила там своих людей — и они звонили абонентам по купленным базам данных или выходили на них через Интернет. Преступники врали, что являются финансовыми брокерами, которые хотят помочь инвесторам заработать много денег.
По сути, члены ОПГ завоевали доверие собеседников и обманывали их. Их жертвы соглашались вложить свои деньги в различные «финансовые платформы», которых на деле не существовало, и лишались этих средств.
В целом, с 2016 года от деятельности этой преступной группировки пострадали сотни тысяч человек по всему миру. Общий причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов евро в квартал. Расследование этого дела началось в 2018 году и сейчас ведется в семи странах при поддержке Европола. Для обеспечения успешного взаимодействия Евроюст создал единый координационный центр.
В результате было обнаружено 15 колл-центров (из них шесть в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии), а также найдено еще 27 адресов и пять транспортных средств, связанных с этой преступной группировкой. Всего было задержано пятеро подозреваемых, четверо из них задержаны в Албании и один в Грузии. Допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей. Конфисковано более 500 электронных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, USB-накопители и жесткие диски. Изъято более 340 000 евро наличными, мобильные телефоны, удостоверения личности и банковские карты, а также сотни других документов. Заморожены банковских счетов, криптовалютные кошельки и активы.
Государственная полиция ЛР располагает сведениями о 30 гражданах Латвии, пострадавших от деятельности этой организованной преступной группы, у которых выманили в общей сложности 549 388 евро. Это сумма, которую граждане вложили в фальшивые финансовые платформы, переводя свои деньги, позволяя взять кредиты на свое имя. В связи с этим отделом по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Государственной полиции возбуждено 29 уголовных производств, в которых ведутся активные следственные действия.