Латвия5 июл.

СГД пресек деятельность преступной группировки, ущерб - 600 тысяч евро

Служба госдоходов объявила, что ею пресечена деятельность преступной группировки, мошенничающей с налогами и отмывающей полученные средства через сферу услуг такси. Предполагается, что лидером группировки выступал депутат одного из муниципалитетов Латвии. Сумма ущерба государству исчисляется 600 000 евро.

Информацию о деятельности группировки в СГД узнали по наводке, получив информацию от осведомителя. Об этом сообщил Latvijas Radio директор Департамента налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш. Также он рассказал, что лидером группировки, предположительно, являлся муниципальный депутат из одного региона Латвии.

Группировка занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС). Один из участников группы работал в крупной таксомоторной компании и помог организовать схему уклонения от уплаты налогов через сферу услуг такси.

В ходе ряда оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что компании, участвующие в схеме, уклонялись от уплаты налогов с 2020 по 2022 годы, причинив ущерб госбюджету в размере более 600 000 евро.

В рамках начатого уголовного процесса Служба госдоходов провела 18 обысков в Риге, Юрмале, Адажи, а также в Ропажском, Саласпилсском и Олайнском краях. Обыски проводились по местам жительства подозреваемых, в офисах, по юридическим адресам и в автомобилях.

В ходе обысков изъято 8520 евро наличными, мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители информации, ID-карты третьих лиц, бухгалтерская документация и т. д. Наложен арест на 62 автомобиля.

В связи с действиями организованной преступной группировки начат уголовный процесс по признакам преступных деяний, предусмотренных частью второй статьи 218 и частью третьей статьи 195 Уголовного закона.

В рамках расследования были задержаны четыре человека, однако в настоящее время к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.