Регистр предприятий Латвии все ковидные годы работает удаленно, однако предпринимательская активность жителей Латвии не иссякает — сейчас в нашей стране числится около 200 тысяч разного рода предприятий. Особого влияния не оказала и геополитическая ситуация, в частности, война на Украине. Правда, у регистра предприятий обнаружились и новые функции, близкие к полицейским. Об этом в репортаже Юрия Родина для программы "Новости Латвии" на телеканале 1+2.
Если до начала войны на Украине в регистре предприятий числилось почти 5 тысяч предприятий, собственниками которых были граждане России и Белоруссии, то теперь их число упало до 4-х с половиной тысяч. Причины эти не вполне ясны.
Гуна Пайдере, главный государственный нотариус: "Одна тенденция, но небольшая — когда мы видели, что граждане с двойным гражданством просто изменили свое подданство, выбрали гражданство другой страны, чтобы указать в регистре предприятий, что владелец из другой страны, а не из России или Белоруссии. Но также может быть, что предприятия просто ликвидировались. Там можно спекулировать различными причинами, почему такие изменения в статистике".
Но есть у Регистра предприятий и особая функция — выявлять иностранных предпринимателей, находящихся в санкционных списках и одновременно контролирующих предприятия в Латвии.
Гуна Пайдере, главный государственный нотариус: "Ситуация, которая создалась, состоит в том, что мы видели - что тем лицам, которые есть в санкционных списках, им в большинстве своем предприятия в Латвии не принадлежат, они не владельцы долей капитала, но они проявились, как истинные благоприобретатели, те, кто стоит за предприятием и фактически контролируют его".
В таких случаях регистр предприятий оказывает помощь другим службам - таким, например, как Земельная книга, Служба безопасности движения и другим, чтобы они могли проводить так называемое замораживание активов, всякого недвижимого и движимого имущества.
Гуна Пайдере, главный государственный нотариус: "Цель санкций в том и состоит, чтобы не дать тем ресурсам, которые находятся в распоряжении лиц под санкциями, «уплыть», или принести им какие-то блага. Поэтому эта ситуация замораживается, фиксируется как в Регистре предприятий, так и в прочих регистрах, где замораживаются другие активы".
При этом раскрытие истинного бенефициара, да еще из санкционного списка — процедура достаточно сложная.
Гуна Пайдере, главный государственный нотариус: "Мы понимаем, что предприятие или общество, или любое юридическое лицо — это такая фикция, за ними всегда стоят какие-то физические лица, которые действуют, и тогда наш долг — открыть откуда эти лица, а с 2019 года у Регистра предприятий есть и полномочия в процессе регистрации требовать дополнительную информацию".
И регистр свои полномочия активно использует.
Гуна Пайдере, главный государственный нотариус: "Если нам какое-то предприятие вручает информацию о том, кто у них истинный благоприобретатель, и мы видим, что этот контроль осуществляется по длинной цепочке, которая тянется и за границу, и нам непонятно, как там на самом деле он проявляется, то мы имеем право не проводить регистрацию «вслепую», доверяясь данным клиента, а требовать доказательств, что эти зарубежные предприятия и люди существуют на самом деле".
Число раскрытых бенефициаров под санкциями пока около десяти, но процесс только начинается.
Гуна Пайдере, главный государственный нотариус: "И то, что мы видим, как следующую тенденцию - а теперь мы в основном вкладываем усилия до регистрации - надо анализировать и уже зарегистрированную информацию. Как показывают случаи санкций, мы уже являемся партнерами по сотрудничеству со следователями, с финансовой разведкой в раскрытии финансовых преступлений, которые носят достаточно сложный характер".