Латвияlz.lv/LETA9 янв.

Прокуратура передала в суд дело об отмывании денег на 299 433 евро

Прокуратура передала в Хозяйственный суд уголовное дело по факту отмывания денег на сумму 299 433 евро, сообщили в прокуратуре.

Обвинения по делу вынесены в уклонении от уплаты налогов, причинении ущерба государству на сумму более 65 000 евро, а также отмывании денег и незаконном использовании платежных средств.

Согласно обвинительному заключению, лицо создало компанию, которая была зарегистрирована на других лиц, которым не была известна истинная цель использования компании - ее использовали в фиктивных схемах транзакций с целью уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Обвиняемый незаконно - без ведома или разрешения этих лиц - использовал их данные для доступа к Системе электронного декларирования Службы государственных доходов и подавали декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) по фиктивным сделкам от имени компании за четыре месяца 2017 года. Таким образом обвиняемый уклонился от уплаты НДС, причинив ущерб государству в размере 65 514 евро.

Обвиняемый, осуществляя незаконный контроль над SIA, отмывали преступные доходы с использованием данных других компаний, их счетов в банках и электронных платежных платформ на общую сумму 299 433 евро.

Обвиняемый также незаконно использовал платежные карты, выданные физическим лицам, для снятия наличных в банкоматах на общую сумму 163 000 евро, зная, что указанные средства были получены незаконным путем.

Написать комментарий