ЛатвияLZ, Фото автора Tima Miroshnichenko: Pexels29 мар.

Полиция накрыла фейковый колл-центр, где работали более 70 операторов

24 марта этого года в ходе масштабной международной операции в Латвии и Литве одновременно были арестованы более 100 человек, которых подозревают в причастности к реализации мошеннических схем с международными колл-центрами. Всего было закрыто три мошеннических колл-центра — два в Латвии и один в Литве. В Латвии задержано 80 человек, из которых подозреваемыми на данный момент признаны 14. Четверо в данный момент находятся под стражей. По предварительным оценкам, мошенники ежемесячно получали незаконную прибыль в размере более 3 млн евро. Следствие продолжается, сообщили в Госполиции.

В ходе расследования уголовного процесса установлено, что на территории Латвийской Республики действует организованная преступная группа, которая осуществляет масштабную мошенническую деятельность в интернете. А именно, через различные сайты мошенники предлагают жителям приобрести несуществующие финансовые инструменты, в том числе виртуальную валюту и услуги, связанные с операциями с этими финансовыми инструментами. Мошенники искали потенциальных клиентов в странах, говорящих на русском, английском и польском языках, а также на хинди.

В рамках уголовного процесса было произведено 20 обысков.

В полиции сообщили, что общение с клиентом продолжалось, пока тот продолжал вкладывать свои деньги в якобы приобретаемые им финансовые инструменты и сопутствующие услуги. Однако как только человек заявлял о желании вывести средства, фальшивые брокеры исчезали вместе с деньгами.

Операция 24 марта прооходила совместно с Европолом и Евроюстом — это агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами.

Статус обвиняемого присвоен 14 людям, которых обвиняют в участии в преступной группы. В их числе 10 граждан Латвии, двое граждан Беларуси, один гражданир Украины и один – Узбекистана. К четырем из них применена мера пресечения – арест.

Сообщается, что всего в колл-центре работали более 70 операторов, задачей которых было привлечение новых клиентов по всему миру.

В рамках следствия были арестованы 25 банковских счетов в Латвии и за ее пределами, доли четырех предприятий, три автомобиля класса люкс, четыре объекта недвижимости на общую стоимость не менее 317 тысяч евро. Кроме того, была изъята виртуальная валюта стоимостью в 105 тысяч долларов США.

Следствие продолжается.

Государственная полиция в очередной раз призывает жителей проявлять осторожность при получении телефонных звонков от незнакомцев.