По запросу США Государственная полиция задержала гражданина Латвии, который со своими сообщниками участвовал в схеме мошенничества на 7 миллионов долларов.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью госполиции, этот человек вместе с подельниками занимался мошенничеством, создавая поддельные инвестиционные платформы.
Соединенные Штаты расследуют дело против гражданина Латвии по обвинению в причастности к преступлениям, связанным с электронным мошенничеством и мошенничеством с ценными бумагами, в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.
Гражданин Латвии вместе с другими создал как минимум две мошеннические монеты ICO (Initial Coin Offerings), как будто предлагая цифровые токены, создал серию мошеннических инвестиционных платформ, вводя население в заблуждение и обещая гарантированную ежедневную прибыль от продажи цифровых активы или криптовалюты.
Используя псевдонимы, гражданин Латвии создавал и контролировал корпоративные структуры и поддерживал учетную запись облачного хранилища в нескольких странах. Цифровые кошельки, связанные с этими мошенническими структурами, были идентифицированы. По оценкам, на эти кошельки поступило семь миллионов долларов США.
В ходе обыска по месту жительства было обнаружено и изъято множество электронных носителей и документов, имеющих доказательства по уголовному делу.
Получив запрос об экстрадиции, сотрудники правоохранительных органов задержали его 1 декабря. 3 декабря суд заключил его под стражу с целью экстрадиции.
Согласно информации на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Иварс Аузиньш - гражданин Латвии, против которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила в пятницу как минимум 7 миллионов долларов в мошенничестве со стороны сотен частных инвесторов.
Согласно гражданскому иску, поданному в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, Аузинс обманул как американских, так и иностранных инвесторов.
Zias TV3 сообщил, что Аузиньш был арестован 1 декабря, у него конфисковали две эксклюзивные машины и 100 000 евро наличными.