МирLETA20 апреля 2021

Nīderlandes banka "ABN Amro" samaksās 480 miljonus eiro par pārkāpumiem

Nīderlandes banka "ABN Amro" pirmdien paziņoja, ka maksās 480 miljonus eiro, lai izbeigtu pret to sākto izmeklēšanu saistībā ar iespējamiem valsts likumu pārkāpumiem attiecībā uz naudas atmazgāšanu.

Nīderlandes varasiestādes 2019.gadā sāka izmeklēšanu pret "ABN Amro", norādot, ka banka nav pietiekami uzraudzījusi bankas kontus un nav ziņojusi par neparastiem darījumiem, vai par tiem ziņojusi pārāk vēlu.

"ABN Amro" pirmdien atzina, ka laika posmā no 2014.gada līdz 2020.gadam tā nav pietiekami novērsusi iespējamus naudas atmazgāšanas gadījumus.

"ABN Amro" jau 2019.gadā pavēstīja, ka Nīderlandes centrālā banka likusi tai pārbaudīt visus tās klientus privātpersonas saistībā ar iespējamiem finanšu noziegumiem.

Savukārt 2018.gad'Nīderlandes banka ING samaksāja 775 miljonu eiro naudassodu, lai izbeigtu pret to sākto izmeklēšanu saistībā ar nespēju pienācīgi novērst naudas atmazgāšanu.

Написать комментарий