Рижский окружной суд оставил без изменения решение Суда по экономическим делам, признавшего более 2,4 млн евро средствами, полученными нелегальным путем. Эти деньги были изъяты со счета частного лица, открытого в небезызвестном ABLV Bank. Владелец денег пытался их отстоять, но получил от ворот поворот, и теперь его миллионы пополнят государственный бюджет Латвии.
Это дело родилось в процессе крупнейшей за всю историю Латвии чистки ее банковского сектора, которая началась с подачи международных финансовых структур в 2018 году. Первым тогда пал самый крупный банк страны — ABLV, до сих пор находящийся в процессе ликвидации. Одной из причиной его краха называлось то, что через банк выводились и отмывались в Латвии деньги из России и других республик постсоветского пространства.
Ситуация, о которой речь — лишь один из многочисленных эпизодов, где хозяин денег не сумел доказать их законное происхождение. На счету, который он открыл в ABLV Bank, лежали 2,4 миллиона евро, и у правоохранительных органов ЛР возникли подозрения, что они нажиты нечестным путем. По их версии, владелец денег — физическое лицо — лишь имитировал, а не проводил на самом деле, различные гражданско-правовые сделки, пытаясь дистанцироваться от источника денежных средств — юридического лица. А между тем, юридическое лицо имело некоторые признаки фиктивной компании.
В конце концов дело дошло до Суда по экономическим делам, который этим летом вынес решение о признании 2,4 миллиона евро, изъятых в ходе уголовного производства, средствами, полученными нелегальным путем.
Уполномоченный представитель частного лица подал в Рижский окружной суд жалобу на это решение с просьбой отменить его и прекратить производство по делу о преступно нажитом имуществе.
И вот вчера, 29 сентября, Рижский окружной суд принял решение оставить решение Суда по экономическим делам без изменений. По его мнению, совокупность доказательств, полученных в досудебном процессе, является достаточной, чтобы считать, что 2,4 миллиона евро имеют, скорее всего, криминальное, а не легальное происхождение. Так что владелец денег больше их не увидят — они пополнят государственный бюджет ЛР.
Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.