Латвийские правоохранительные органы конфисковали около четырех миллионов евро на счетах двух компаний в латвийских банков, которые связывают с другом президента России Владимира Путина, миллиардером из санкционного списка Аркадием Ротенбергом, сообщает "de facto" ЛТВ .
Деньги были конфискованы по решению суда в рамках уголовного дела, расследуемого Государственной службой безопасности (ГСБ), которое было возбуждено в 2019 году за возможное нарушение санкций Евросоюза. Внимание правоохранительных органов привлекли три иностранные компании. Программе неофициально стало известно, что две из них были клиентами "ABLV banka", а третья - клиентом "Industra banka". Спецслужбы заподозрили, что счета были использованы в интересах Ротенберга. Сам он не значился в реестрах компаний, но были люди, связанные с ним.
Согласно отчету "de facto", переводы были подозрительными, поэтому по запросу ГСБ суды согласились конфисковать деньги - около четырех миллионов евро - как полученные преступным путем.
"Поскольку в результате следствия, финансовые средства, полученные незаконным путем, были конфискованы, 2 июня 2021 года ГСБ приняла решение о прекращении одного из уголовных дел, в то время как второе расследование продолжается", - говорится в письменном комментарии ГСБ de facto".
В программе сообщалось, что расследование в отношении "Epaster Investments Limited" закрыто. В 2012 году две кипрские компании, принадлежащие "SMP Bank", наряду с "SMP Bank" в Соединенных Штатах, были оштрафованы почти на 1 миллион долларов за мошенничество на валютном рынке. В прошлом году суд конфисковал 1,5 миллиона евро со счета "Epaster" в "Industra Bank".
"Независимо от того, насколько тщательно разработаны процедуры "знай своих клиентов", каждый банк время от времени подвергается мошенническому использованию его услуг, и Industra активно сотрудничает с правоохранительными органами для выявления и наказания преступников", - прокомментировал председатель правления Industra Райвис Каканис.
Продолжается расследование в отношении двух клиентов ликвидируемого "ABLV banka", деньги со счетов которых уже конфискованы.
"Согласно имеющейся в нашем распоряжении информации, нарушений международных санкций не было. В банке внедрены все необходимые системы внутреннего контроля, требуемые регулятором и определяемые государством, и мы всегда сотрудничаем с правоохранительными органами при любых выявленных нарушениях", - ответили в "ABLV banka".
Юрис Юрисс, главный прокурор Управления по координации борьбы с отмыванием денег Генеральной прокуратуры, считает, что необходимость конфискации денег в случаях нарушения международных санкций очевидна. "Мы не можем и не должны оставлять сомнительные средства лиц, уполномоченных в финансовой системе Латвии", - сказал прокурор.
В настоящее время в латвийских банках арестовано более 600 миллионов евро. Правоохранительные органы выясняют, не имеют ли деньги криминального происхождения. Если доказательства показывают, что деньги, скорее всего, "грязные", следователи могут попросить суд конфисковать деньги до того, как кто-либо будет осужден. По словам юриста, почти в 90% случаев суды соглашаются с мнением следователей и прокуроров.
Со счета могут быть изъяты все деньги, даже если часть их является законной. Один такой случай был описан на этой неделе в издании "Dienas Bizness". Как сообщил газете адвокат, суд постановил конфисковать у гражданина Азербайджана почти 400 000 евро, хотя следователь не ставил под сомнение происхождение большей части денег.
Прокурор Юрисс в целом поясняет, что такая практика не редкость:"Есть веские аргументы в пользу того, что рассматриваемый счет использовался и был также намеренно создан в рамках структуры для отмывания денег".
В этом году в уголовном производстве Государственной полиции было конфисковано не менее 55 миллионов евро, полученных преступным путем - это на 60% больше, чем в прошлом году, выяснило "de facto".
Ротенберг был сообщником президента России Владимира Путина с тех пор, как они оба занимались борьбой. Миллиардер вместе со своим братом Борисом владеет "SMP bank" и крупнейшей в России компанией по строительству газо- и нефтепроводов "Стройгазмонт", которая также построила мост между Россией и Крымом. За это Ротенберг получил от Путина орден Героя Труда.
После аннексии Крыма США сразу включили братьев Ротенбергов в санкционный список, поэтому их "SMP bank" продал свои доли в банке в Латвии, ныне известном как "Industra". Спустя несколько лет Аркадий Ротенберг вошел в санкционный список Евросоюза.