LETA17 ноября 2020

Lietuvas Banka soda maksājumu kompāniju "Paysera LT"

Lietuvas Banka noteikusi 370 000 eiro naudassodu maksājumu kompānijai "Paysera LT" par noteikumu cīņai pret naudas atmazgāšanu neievērošanu.

Centrālā banka norādījusi, ka aprīlī un maijā veiktajā pārbaudē konstatēts, ka "Paysera LT" nav adekvāti novērtējusi ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu saistītos riskus, kā arī nav pienācīgi ievērojusi spēkā esošos tiesību aktus attiecībā uz klientu attālinātu identificēšanu. Kompānija nav arī veikusi stingrākus identifikācijas pasākumus attiecībā uz augsta riska grupas klientiem.

Savukārt "Paysera LT" paziņojusi, ka uzskata sodu par neproporcionāli lielu un plāno to pārsūdzēt. "Paysera LT" vadītājs Vītenis Morkūns uzsvēris, ka pārbaudē konstatēti procedūru pārkāpumi, taču nav atklāts neviens naudas atmazgāšanas gadījums.

"Paysera LT" savus pakalpojumus piedāvā arī Latvijā.

Написать комментарий