LETA17 сентября 2020

KNAB un IDB prioritāri jāizmeklē lietas, kurās kukulis vai iespējamie zaudējumi pārsniedz 100 000 eiro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) un Iekšējās drošības birojam (IDB) prioritāri būtu jāizmeklē kriminālprocesi pret amatpersonām, kuras ieņem atbildīgu stāvokli un, ja kukuļa apmērs vai iespējamie zaudējumi pārsniedz 100 000 eiro, liecina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) sagatavotās "Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prioritātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā"

Efektīva šādu nodarījumu apkarošana ir iespējama, tikai nosakot izmeklēšanas prioritātes, kuru kritēriji var būt darījuma iespējama sasaiste ar noteikto sankciju pārkāpšanu, darījuma saistība ar terorisma finansēšanu, bankas atbildīgā darbinieka vai bankas kā tādas piedalīšanās darījuma nodrošināšanā, politiski nozīmīgas personas iesaiste darījumā, kā arī darījuma iespējama veikšana organizētā grupā, skaidro FID.

Tāpat šie kritēriji ir darījuma veids jeb starptautisks pārskaitījums, iesaistītās personas un infrastruktūra, kā arī noziedzīgi iegūtu legalizējamo līdzekļu apjoms, proti, vairāk par vienu miljonu eiro.

KNAB un IDB prioritāri būtu jāizmeklē kriminālprocesi pret amatpersonām, kuras ieņem atbildīgu stāvokli, ar starptautisko elementu un, ja kukuļa apmērs vai iespējamie zaudējumi pārsniedz 100 000 eiro, norāda FID.

Savukārt Nodokļu un muitas policijas pārvaldē un Valsts policijā prioritāri būtu izmeklējami kriminālprocesi, ja iespējamie zaudējumi pārsniedz 100 000 eiro, ja noziegumu izdarījusi organizētā grupa, ja noziedzīgu nodarījumu izdarījusi augsta kredītiestādes amatpersona, kā arī nozieguma mehānismā izmantota kredītiestādes infrastruktūra.

Prioritātes paredz, ka paaugstināta uzmanība ir jāpievērš kredītiestāžu darbībām ar finanšu instrumentiem. Tāpat uzmanība naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā jāpievērš tirdzniecības starpniekiem, konsultantiem un finanšu pakalpojumu sniedzējiem.

Jau ziņots, ka ģenerālprokurors Juris Stukāns ar FID priekšnieci Ilzi Znotiņu šodien parakstīja vadlīnijas "Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbība ar operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm un prokuratūru" un "Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prioritātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā."

Статьи по теме
IDB lūdz sākt kriminālvajāšanu pret Valsts policijas darbinieku
19 августа 2020
FID šogad sešos mēnešos iesaldējis 327,56 miljonus eiro
19 августа 2020
KNAB veicis procesuālās darbības Pārgaujas novada domē
09 сентября 2020
Turpmāk FID fokusēsies uz finanšu noziegumu izskaušanu iekšējā tirgū
11 сентября 2020
Bankām ir jāmācās apkalpot augsta riska klientus
16 сентября 2020
Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā
21 сентября 2020
Banku sektora peļņa pirmajā pusgadā samazinājusies līdz 40,3 miljoniem eiro
21 сентября 2020
Sāk kriminālprocesu par 62 000 eiro kukuļa pieprasīšanu, solot panākt labvēlīgu VID lēmumu
24 сентября 2020
Austrālijas bankai "Westpac" noteikts rekordliels naudassods
25 сентября 2020
KNAB izmeklētās krimināllietās šogad arestēti aptuveni 7 miljoni eiro un 13 nekustamie īpašumi
26 сентября 2020
KNAB pārbaudījis aizdomas par kukuļiem Reizniecei-Ozolai un Žīguram, bet pierādījumi nav gūti
28 сентября 2020
Rēzeknē rosina apsūdzēt ceļu policistu par tīšu miesas bojājumu nodarīšanu sadzīviska konflikta laikā
28 сентября 2020
Ģenerālprokurors lūdzis IDB skaidrot, kā tiks novērsta Pujāta lietā konstatēto pārkāpumu atkārtošanās citos procesos
30 сентября 2020
KNAB piemērojis FID vadītājai naudas sodu par amatu savienošanas pārkāpumu
01 октября 2020
Trīs gadu laikā vidējās algas KNAB plāno palielināt par 37%
01 октября 2020
Znotiņa samaksājusi 100 eiro naudas sodu par amatu savienošanas pārkāpumu
03 октября 2020
"Swedbank" sāk dzēst klientiem iepriekšējās krīzes hipotekāro kredītu parādus
06 октября 2020
IDB noraida Stukāna kritiku
07 октября 2020
KNAB par komercdarbības ierobežojuma pārkāpumu Linkaitam piemērojis 100 eiro sodu
07 октября 2020
Saeima kriminālvajāšanai izdod deputātu Adamoviču
08 октября 2020
"Zelta pasu" skandāla dēļ atkāpjas Kipras parlamenta spīkers
5 дней
IDB turpina palielināties kriminālprocesu skaits par smagiem un sevišķi smagiem amatpersonu noziegumiem
11 часов
Только аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.