LETA25 сент.

Austrālijas bankai "Westpac" noteikts rekordliels naudassods

Austrālijas banka "Westpac" panākusi vienošanos samaksāt rekordlielu - 1,3 miljardu Austrālijas dolāru (790 miljonu eiro) - naudassodu par vērienīgiem likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu pārkāpumiem, otrdien paziņoja banka un tirgus regulators.

Austrālijas finanšu pakalpojumu pārvalde AUSTRAC norāda ,ka valsts vēsturē lielākais civiltiesiskais naudassods liecina par "Westpac" pārkāpumu nopietnību un apmēriem.

Šis naudassods pārsniedzis 900 miljonus dolāru, ko banka iepriekš bija atvēlējusi gaidāmā soda nosegšanai.

AUSTRAC 2019.gada novembrī apsūdzēja "Westpac" par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas likumu pārkāpumiem kopumā 23 miljonu reižu, aptverot finanšu līdzekļus vairāk nekā septiņu miljardu ASV dolāru apmērā.

Starp nopietnākajām apsūdzībām tiek minēta bankas vadības vienaldzība pret pierādījumiem, ka atsevišķi starptautiski līdzekļu pārskaitījumi tiek izmantoti bērnu ekspluatācijas finansēšanai.

Saistībā ar šo skandālu pērn no amata atkāpās "Westpac" vadītājs Braiens Harcers un priekšsēdētāja Lindseja Maksteda.

Статьи по теме
Turpmāk FID fokusēsies uz finanšu noziegumu izskaušanu iekšējā tirgū
11 сент.
Bankām ir jāmācās apkalpot augsta riska klientus
16 сент.
KNAB un IDB prioritāri jāizmeklē lietas, kurās kukulis vai iespējamie zaudējumi pārsniedz 100 000 eiro
17 сент.
"PrivatBank" slēgs filiāles Daugavpilī, Rēzeknē un Valmierā
18 сент.
Banku sektora peļņa pirmajā pusgadā samazinājusies līdz 40,3 miljoniem eiro
21 сент.
"Luminor" brīdina par kārtējām krāpnieku aktivitātēm
23 сент.
"Qatar Airways" saņem 1,6 miljardu eiro valsts palīdzību
29 сент.
Ilūzija, ka Latvija banku jomā būs "mazā Šveice", ir pilnībā izgaisusi
29 сент.
ECB jābūt gatavai emitēt digitālu valūtu
4 окт.
"Swedbank" sāk dzēst klientiem iepriekšējās krīzes hipotekāro kredītu parādus
6 окт.
"Swedbank" internetbankai varēs pieslēgties arī ar pirksta nospiedumu vai sejas attēlu
14 окт.
"Zelta pasu" skandāla dēļ atkāpjas Kipras parlamenta spīkers
16 окт.
Austrālijā pieņemas spēkā labējā spārna ekstrēmisms
21 окт.
Nav taisnība, ka cīņa pret naudas atmazgāšanu iebraukusi otrā grāvī
29 окт.
Lietuvas Banka soda maksājumu kompāniju "Paysera LT"
17 нояб.
ASV regulators izbeidz izmeklēšanu pret "Danske Bank"
21 дек.
Zibmaksājumu nodrošināšanā iesaistīsies viss banku sektors
16 янв.
"Goldman Sachs" par desmit miljoniem dolāru samazina vadītāja atalgojumu
29 янв.
"Reģionālā investīciju banka" ieviesusi zibmaksājumus
18 февр.
Iereibusi un it kā cietusi sieviete saņem 100 eiro sodu par nepamatotu policijas izsaukšanu
16 мар.