Чтобы предотвратить широкое толкование положений Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в закон будет введено определение от Министерства финансов о том, какие физические лица считаются связанными с юридическими лицами, подпадающими под действие закона.

На заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник было поддержано предложение Министерства финансов о том, что связанные лица - это физические лица, занимающие должности в исполнительном или надзорном органе клиента, уполномоченные действовать от имени клиента- юридического лица или образования, бенефициаров, лиц, через которых фактические бенефициары осуществляют контроль.

Неделю назад Юридическое бюро Сейма обратило внимание депутатов на то, что ни закон, ни законопроект не объясняют понятие связанного лица. У этих слов неприемлемо широкие возможности интерпретации и необходимо, чтобы открытые инструменты для совместного исследования клиентов не накапливали информацию, которая не является необходимой для достижения целей закона.

Во вторник состоялось обсуждение предложения депутата Гатиса Эглитиса о том, что клиент юридического лица, с которым были прекращены деловые отношения, имеет право подать жалобу в надзорный орган соответствующего юридического лица с просьбой оценить обоснованность решения юридического лица о прекращении или не начале деятельности.

Заместитель государственного секретаря Министерства финансов Лига Клявиня пояснила депутатам, что рассмотрение жалобы не будет означать, что надзорный орган может заставить банк продолжить сотрудничество с клиентом. Орган надзора и контроля не вправе требовать от субъекта закона поддерживать деловые отношения с клиентом.

Обсуждение права клиентов на подачу жалобы в надзорно-контрольный орган соответствующего юридического лица будет продолжено на следующем заседании комиссии.

К 9 марта комиссия рассмотрела 73 из 124 предложений, представленных во втором чтении.

LETA уже сообщало, что 21 января в первом чтении Сейма срочно поддержала поправки в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, чтобы упростить представление отчетов о подозрительных операциях, а также создание инструмента совместного исследования клиентов.

9 февраля депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции приняли решение отменить срочность внесения поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Президент Комиссии Юрис Ранцанс отметил, что по этим поправкам было внесено 124 предложения, которые взаимосвязаны и концептуально сложны.

В настоящее время постановление обязывает сообщать о подозрительных налоговых операциях как в Службу финансовой разведки (СФР), так и в Службу государственных доходов (СГД). С внесением изменений в закон планируется, что информацию о подозрительных операциях и пороговую декларацию по налоговым вопросам можно будет отправлять через веб-сайт, поддерживаемый СФР. Если информация также предоставляется для СГД, то субъект закона должен будет ее отметить. С 1 июня 2021 года планируется ввести единый канал сообщений о подозрительных операциях, указывается в аннотации к законопроекту.

Одновременно с изменениями планируется внедрить приложение "GoAML" Управления ООН по борьбы с наркотикам и преступностью ООН, которое специально разработано для подразделений финансовой разведки и обеспечивает сбор, обработку, анализ, управление документами, документооборот и статистические функции , поясняется в аннотации.

Законопроект также предусматривает введение положения о разработке единого инструмента исследования клиентов. Это необходимо для облегчения обмена данными, полученными в рамках исследования клиента, указанного в аннотации к законопроекту.

Поправки предусматривают возможность создания двух моделей общих инструментов исследования клиентов. В рамках первого - закрытого совместного инструмента исследования клиентов - субъекты закона смогут создать свой собственный, частный инструмент исследования клиентов. В свою очередь, открытый инструмент совместного исследования клиентов будет предлагать информацию, необходимую для исследования клиентов, любому субъекту права, при условии выполнения определенных требований и получении разрешения на предоставление этой услуги.

В аннотации к законопроекту говорится, что он обеспечит обмен информацией и создаст возможность более эффективно предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Соответственно, административная нагрузка со стороны государственных учреждений, которые в настоящее время обслуживают каждый субъект права по-отдельности, - будет снижена.

Ранее в законопроект также входили требования безупречной репутации для реальных бенефициаров бизнеса, но в начале февраля стороны, формирующие правительство, договорились не продвигать далее это требование.