Европейскому союзу необходимо создать наделенное с широкими полномочиями агентство для борьбы с «отмыванием денег», заявил депутат Европейского парламента Ивар Иябс.

Европейская комиссия (ЕК) на прошлой неделе представила серию законопроектов, направленных на усиление потенциала ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Исполнительный орган ЕС предложил ввести предельно допустимую границу наличных платежей, ограничить использование криптовалют, а также создать новое управление по борьбе с отмыванием денег.

Помимо прочего, ЕК планирует создание нового органа для непосредственного надзора за наиболее рискованными финансовыми учреждениями стран-участниц. Новая структура будет использоваться для координации и надзора за службами финансовой разведки стран содружества, а также для создания единой интегрированной системы надзора за наличными деньгами в странах ЕС.

Ивар Иябс отметил, что существующая в настоящее время система по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма до сих пор не показала себя достаточно эффективной. Депутат Европарламента подчеркнул, что этот вопрос является ключевым, поскольку благодаря современным технологиям «мимо стран ЕС проходят сотни миллиардов евро», которые фактически уходят в «серую» или «черную» сферу.

«Это тема важна для Латвии. Когда органы финансового надзора США обратились к некоторым латвийским банкам по поводу их роли в отмывании денег, институты ЕС фактически сыграли роль наблюдателя в этом процессе. Законы, предложенные Европейской комиссией, значительно увеличили бы эту роль", - Сказал Иябс.

Он подчеркнул, что Латвия, учитывая имеющийся опыт, должна принимать активное участие в создании агентства. В качестве примера он упомянул, что если человек открывает счет в одном из латвийских банков, эта информация видна как Службе государственных доходов, так и другим учреждениям. В то же время, если счет открывается в другом государстве ЕС, СГД не получает такую информацию. Помимо этого, существуют «еще десятки различных дыр» в надзоре, казалось бы, единой зоны европейских финансовых услуг, отметил политик.