Власти США разоблачили две схемы продажи высоких технологий в Россию, и в одной из них обвиняются граждане Латвии, сообщило в среду министерство юстиции США.

В рамках одной из этих схем в среду США предъявили обвинение пяти гражданам России в поставках американских электронных компонентов российским производителям оружия, некоторые из которых были обнаружены на поле боя в Украине.

По второй схеме троих граждан Латвии и одного гражданина Украины обвинили в попытке отправить в Россию высокоточный профильно-шлифовальный станок производства США, который может быть использован при производстве оружия или в программе создания ядерного оружия. .

Представители Службы государственных доходов (СГД) пояснили агентству LETA, что раскрыта попытка поставки в Россию подсанкционного товара — высокоточного профильно-шлифовального станка, который может быть использован при производстве оружия или в программе создания ядерного оружия. Попытка раскрыта Управлением таможни СГД и Налогово-таможенной полицией СГД в сотрудничестве с Налогово-таможенной прокуратурой, а также с компетентными органами США.

Нарушение было выявлено, когда Таможенное управление СГД провело контрольные мероприятия на латвийско-российской границе и обнаружило попытку перемещения подсанкционных товаров. Таможня предотвратила эту попытку и передала дело в Департамент налоговой и таможенной полиции СГД для возбуждения уголовного дела. Расследование дела и арест троих подозреваемых на территории Латвии осуществлял Департамент налоговой и таможенной полиции СГД.

Министерство юстиции заявило, что в обеих схемах участвовали подставные фирмы в нескольких странах, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай) и Германии. Схемы были разработаны для уклонения от санкций США и других стран против России.

Первая схема предусматривала закупку у американских производителей таких технологий, как передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах и спутниках.

Юрий Орехов, гражданин России, проживающий в Дубае, Артем Усс, сын российского губернатора, и трое других граждан России использовали гамбургскую компанию для поставки технологий российским военным компаниям, находящимся под санкциями США. В 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы доставить детали, которые использовались в российских истребителях Сухого.

«Некоторые электронные компоненты, полученные по этой преступной схеме, были обнаружены на российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине», — сообщили в Министерстве юстиции.

Кроме того, Орехов, его российские партнеры и два венесуэльских нефтетрейдера, которым также предъявлены обвинения, использовали эту немецкую компанию в качестве прикрытия для переправки сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в Россию и Китай в нарушение глобальных санкций.

Платежи проходили через подставные компании, банки в Объединенных Арабских Эмиратах, денежные переводы и торговлю криптовалютой.

Пятерым гражданам России и двум венесуэльским нефтетрейдерам были предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, нарушении санкций, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Орехов и Усс были задержаны в Германии и Италии соответственно в понедельник, и США потребуют их экстрадиции.

Министерство финансов США также ввело санкции в отношении Ореховой, немецкой подставной компании и дубайской компании, которую он контролирует.

Троих граждан Латвии, обвиняемых по второй схеме, задержали во вторник, а в июне в Эстонии задержали обвиняемого гражданина Украины. Им вменяется заговор с целью обмана США, контрабанда и отмывание денег, Министерство юстиции США также добивается их экстрадиции.

В этой схеме ответчики согласовывали покупку профильно-шлифовального станка производства штата Коннектикут, США, якобы для европейского рынка, но пытались доставить его в Россию. Профильно-шлифовальный станок был изъят латвийскими властями.

«Эти обвиняемые пытались переправить в Россию высокоточный станокк, подлежащий экспортному контролю, туда, где его можно было использовать для распространения ядерного оружия и российских оборонных программ», — заявила прокурор США Ванесса Робертс Эйвери.