В рамках борьбы с отмыванием денег Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбудил уголовное дело против гражданина Республики Казахстан за возможное отмывание денег в крупном размере.

В мае 2021 года транспортное средство, зарегистрированное в Республике Казахстан, проходило таможенный контроль на внешней границе Латвии. Водитель, гражданин Республики Казахстан, подал заявление о декларировании наличных денег на сумму более 80 000 евро. Поскольку при декларировании наличных денег лицо не могло объяснить и предъявить документы о происхождении средств, - деньги были изъяты, а водитель - задержан. Суд по информации СГД, задержании произошло не без эксцессов со стороны задержанного.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по совершению уголовных преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 195 Уголовного закона и частью первой статьи 270 Уголовного закона - отмывание денег в крупных размерах и сопротивление представителю властей с угрозой насилием. .

Истинное происхождение средств будет проверено в рамках досудебного расследования уголовного производства. Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.