Комиссия по финансовому капиталу и рынку (КФКР) предупреждает о мошенниках, которые звонят случайно выбранным латвийцам по телефону, информируя их о якобы открытых счетах в виртуальной валюте и о необходимости принять меры для перевода средств на другой счет.

Комиссия отметила, что мошенники звонили по телефону случайно выбранным жителям Латвии, выдавая себя за представителей надзорных органов разных стран в Латвии или из стран Балтии. Во время звонка мошенник обычно сообщает собеседнику, что на его имя найден или открыт счет в виртуальной валюте с имеющимися на нем финансовыми ресурсами. Мошенник призывает предпринять различные шаги, чтобы перевести средства на другой счет и не «попасть в самую большую неприятность». Переговоры обычно ведутся на русском языке.

Если мошеннику удастся склонить собеседника к сотрудничеству, тогда он требует личные данные для открытия нового счета в виртуальной валюте в другом учреждении, в который могут быть переведены предполагаемые средства. Если у жертвы нет навыков для выполнения таких действий, мошенник предлагает совершить действия через личное подключение, например, с помощью программы AnyDesk. Однако ни в коем случае нельзя разрешать неизвестным лицам подключаться к устройствам.

Комиссия также упомянула, что мошенник может cовершать различные дополнительные действия, такие как присвоение имен платежным картам или учетным данным, просит прекратить сотрудничество с каими-либо из финансовых учреждений, занять деньги в случае отсутствия средств, совершить открытие интернет-адресов и следовать инструкциям.

Если жертва открывает новый счет в виртуальной валюте или платежный счет в другом финансовом учреждении в соответствии с предоставленными инструкциями, тогда на нем может показаться доступная сумма денег, которую мошенник первоначально назвал. Для выплаты якобы имеющихся денег потерпевший должен внести комиссионную предоплату. КРФК обращает внимание на то, что при уплате комиссионных или других услуг, требуемых мошенником, таких как страховка или гарантийный сбор, - уплаченные деньги полностью теряются.

В таких ситуациях не следует предпринимать действия, запрошенные мошенником, предоставлять информацию и производить платежи. Необходимо завершить телефонный разговор и сообщить об этом в КРФК по телефону 67 774 800 или написав на электронную почту: [email protected].

Чтобы не стать жертвой мошенника, КРФК в любом случае призывает к отказу от сотрудничества, но в случае подозрения в причастности к мошенничеству, а также в случае убытков, КРФК призывает обращаться в Государственную полицию.

КРФК призывает к сотрудничеству только с лицензированными участниками финансового рынка, которые имеют право предоставлять финансовые услуги в Латвии. Название компании можно проверить в Реестре участников финансового рынка и рынка капитала, который доступен на сайте КРФ (FKTK).