Риски, существовавшие в Латвии несколько лет назад и связанные с крупными вкладами нерезидентов и сделками через Латвию, сведены к минимуму, сказала в интервью агентству ЛЕТА вице-президент Банка Латв...
На прошлой неделе Даугавпилсский суд продолжил рассмотрение дела, в котором руководитель и владелец предприятия по производству кондитерских изделий "Adugs" Язеп Зукулс, директор производства Виталий ...
В Риге открыт первый в странах Балтии центр финансовой разведки и борьбы с отмыванием денег. В нем сотрудники Службы финансовой разведки (FID) вместе с другими коллегами будут бороться с отмыванием де...
С целью сотрудничества правоохранительных органов и использования инновационных технологий для предотвращения финансовых преступлений в Риге сегодня будет открыт первый в Балтии центр финансовой разве...
В сфере предотвращения отмывания денег латвийские банки многое сделали для того, чтобы финансовая система больше не использовалась в целях отмывания денег, заявила председатель Комиссии рынка финансов...
Прокуратура передала в Хозяйственный суд уголовное дело по факту отмывания денег на сумму 299 433 евро, сообщили в прокуратуре.
Латвийские правоохранительные органы конфисковали около четырех миллионов евро на счетах двух компаний в латвийских банков, которые связывают с другом президента России Владимира Путина, миллиардером ...
Недвижимость на четверть миллиона евро, о конфискации которой на прошлой неделе объявила полиция в связи с делом Магнитского, принадлежала российскому миллионеру Артему Зуеву, а конфискованная весной ...
Большинство государственных учреждений и органов местного самоуправления не имеют системы внутреннего контроля для управления рисками отмывания денег и нарушения санкций, заключил Госконтроль по резул...
Против гражданина Литвы возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в размере 116 012 евро, предположительно полученных преступным путем, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).
Служба государственных доходов (СГД) приостановила деятельность организованной группы, отмывшей более пяти миллионов евро.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Латвии проводит досудебное расследование международного расследования Hermitage/Magnitsky, которое в настоящее время расследует крупную,...
В США заключили под стражу гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, следует из документов суда.
Невероятно, но факт - Латвийское государство участвует в схеме отмывания денег, которая реализуется через Госкассу и Администрацию тюрем. Наркоторговцы, воры, бандиты, "белые воротнички" и все другие ...
Безупречная или плохая репутация - это понятие, которое ясно всем, но его точная формулировка будет неполной, потому что Сейм уже более шести месяцев задерживает включение в закон о закупках нормы, ис...
Чем больше штрафов, тем выше бонусы. Неограниченная власть и такой механизм стимулирования финансовой разведки, а также других служб, пополнивших ряды борцов с грязными деньгами, были внесены в поправ...
Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против группы отмывателей денег, занимающихся торговлей цветами, у которых правоохранительные органы конфисковали и...
Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) направило уголовные дела против шести человек в Специальную прокуратуру по организованной преступности и другим секторам для возбужден...
В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank по подозрению в отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник шведская деловая газета Dagens Industri. Как сообщает издание с...
В числе кредиторов ликвидированного Trasta komercbanka - компания, которая перечислила не менее нескольких десятков миллионов евро двоюродному брату президента России Игорю Путину, сообщает программа ...
