lz.lv/LET11 января 2021

Цветочная "прачка": полиция конфисковала имущество на 4,5 млн евро

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против группы отмывателей денег, занимающихся торговлей цветами, у которых правоохранительные органы конфисковали имущество на сумму 4,5 миллиона евро. Сотрудники правоохранительных органов Управления по борьбе с экономическими преступлениями в сотрудничестве с Госслужбой доходов провели ряд оперативных и следственных мероприятий, в результате которых была задержана организованная преступная группа за попытку крупномасштабного отмывания денег - на сумму 122 050 евро. В марте 2019 года следствием было проведено 27 обысков. Также правоохранители задержали шесть человек, трое признаны подозреваемыми, двое из них подверглись мерам безопасности - задержанию. В ходе расследования выяснилось, что участники организованной группы занимались отмыванием денег на территории Латвии, вовлекая в преступную деятельность зарегистрированные за рубежом компании. Незаконная деятельность ведется уже несколько лет. Отмывание денег было замаскировано под легальный бизнес по продаже цветов. В ходе обыска на цветочной базе в Риге было обнаружено большое количество незаконно приобретенных цветов. Всего в уголовном производстве арестовано 27 объектов недвижимости, транспортных средств, в том числе ретро-автомобилей, коллекционных монет, роскошных часов на общую сумму около четырех миллионов евро, а также денег в размере полумиллиона евро. Планируется изъять имущество и перечислить деньги в госбюджет. 21 декабря прошлого года уголовное дело было передано в прокуратуру для привлечения к ответственности трех подозреваемых. За такие преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Написать комментарий