lz.lv/LETA24 сентября 2020

Служба финансовой разведки: в Латвии неверно понимают борьбу с отмыванием денег

Служба финансовой разведки (FID) выявила неправильное понимание требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и борьбы с распространением и их истинное значение. Об этом говорится в расспространенном FID заявлении, после высказывания министра обороны Артиса Пабрикса о том, что из-за борьбы с грязными деньгами латвийская коммерческая среда потеряла конкурентоспособность. На собрании Координационной группы сотрудничества FID и других платформ в качестве одной из главных проблем было названо отсутствие понимания требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и их истинного значения. Выяснилось, что иногда требования в этой области могут даже преднамеренно и неправомерно нарушаться в интересах конкретного человека. Также большое значение имеет неоднозначная коммуникация финансовых учреждений с клиентами, которым недостаточно объясняется, что требуется от клиента и в течение какого времени, пояснили в FID. Конструктивный диалог банков с клиентами должен объяснить действия, требования и необходимость для достижения взаимопонимания и приемлемого результата, заявили в FID. По мнению FID, "кредитные учреждения должны прилагать необходимые усилия для удержания клиентов и продолжения продуктивного сотрудничества", - заявила в службе, которая недавно подверглась критике за чрезмерные требования к клиентам банка.

Только аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.