Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) просит налоговую и таможенную прокуратуру возбудить уголовное преследование против двух лиц за уклонение от уплаты налогов, что нанесло большой ущерб государственному бюджету.
По данным СГД, ущерб, нанесенный госбюджету, составляет 1 136 200 евро.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 218 Уголовного закона о возможном уклонении от уплаты налогов в период с апреля 2018 года по октябрь 2019 года, что нанесло государству крупные убытки.
Уклонение от уплаты НДС могло быть при продаже неиспользуемой недвижимости путем создания искусственной цепочки сделок с участием связанных компаний.
В рамках уголовного производства наложены аресты на имущество подозреваемых на сумму 118 340 евро, аресты на доли капитала различных компаний, на несколько объектов недвижимости и движимое имущество.
В ходе уголовного производства в июне 2021 года было принято решение о возбуждении уголовного дела о применении меры принуждения.
У нас есть Телеграм канал с самыми свежими новостями Латвии и мира. Подписывайтесь, там коротко о главном, только самое важное и актуальное.