lz.lv/LETA05 января 2021

СГД начало дело за ввоз в Латвию 100 000 евро

В конце прошлого года Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) потребовало возбудить уголовное дело против человека за возможное отмывание денег в особо крупных размерах. В мае 2019 года сотрудники СГД в аэропорту Рига провели досмотр пассажиров и их багажа на рейсе Москва-Рига. В ходе встречи было решено усилить проверки пассажира, пересекшего границу Латвии по «красному» коридору, тем самым подтвердив, что в его багаже есть товары или наличные деньги, которые должны быть задекларированы, или движение которых через таможенную границу запрещено или ограничено. Принимая во внимание, что при декларировании наличных на сумму более 100 000 евро лицо не смогло объяснить и предъявить документы происхождения средств, лицо было задержано, а изъятые деньги арестованы по решению суда.

Написать комментарий