ЛатвияLETA/пресс-фото VID11 октября 2021

СГД задержала группу перевозчиков "черного" нала

В сентябре Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбудил два уголовных дела по организованной преступной группировке за транспортировку 1,4 млн. евро, полученных преступным путем, через границу, сообщили представители СГД.

В сентябре этого года на латвийско-литовской границе прошел таможенный контроль транспортного средства, зарегистрированного в Латвии, следующего из Литвы. Его водитель подтвердил, что у него нет товаров или наличных денег, которые следует задекларировать или их перемещение через таможенную границу запрещено или ограничено.

Однако во время углубленного таможенного досмотра с участием кинолога Таможенного управления СГД со служебной собакой в ​​автомобиле были обнаружены схроны, в которых находилось 26 пакетов с банкнотами евро разного достоинства на общую сумму 717 120 евро. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по совершению уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 195 Уголовного закона - за возможное отмывание денег в крупном размере.

Всего в рамках уголовного производства было проведено 15 обысков. В ходе уголовного производства были обнаружены и изъяты денежные средства - 9920,33 евро, а также другие важные предметы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.

В качестве подозреваемых были задержаны четыре человека, один из которых приговорен к лишению свободы, а остальные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Уже сообщалось, что в сентябре Департамент налоговой и таможенной полиции возбудил уголовное дело по факту переброски возможно полученных преступным путем наличных денег на сумму 706 140 евро через государственную границу Латвии.

Никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.

Написать комментарий