lz.lv/LETA21 сентября 2020

Re:Baltica: деньги сторонников Януковича проходили через 5 банков

Свергнутый президент Украины Александр Янукович, его союзники и конкуренты могли использовать несколько латвийских банков для незаконных операций, в том числе Aizkraukles banka (ныне ABLV Bank), Baltikums Bank (ныне BlueOrange Bank), Baltic International Bank, уже закрытый Trasta komercbanka (TKB) и латвийский« PrivatBank. Об этом, ссылаясть на международный проект «FinCEN Files», сообщает центр журналистских расследований «Re: Baltica». Re: Baltica поясняет, что "FinCEN Files" основывается на секретных отчетах зарегистрированных в США банков Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), а также на других документах и ​​десятках интервью. В центре подчеркивают, что утечка данных американских расследователей финансовых преступлений впервые детально показывает, какими латвийскими банками пользовался свергнутый президент Украины Янукович, его союзники и конкуренты. Re: Baltica напоминает, что Янукович и его союзники украли десятки миллиардов долларов в период с 2010 по 2014 год из-за энергетической зависимости страны от России и уклонения от уплаты налогов в схемах импорта, возврата государственных заказов аффилированным компаниям и приватизации государственного имущества. Об этом заявили как новое украинское правительство, так и различные неправительственные организации после свержения президента.

Только аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.