Латвияrus.tvnet.lv12 апреля 2021

Поправки по "борьбе с грязными деньгами" разозлили главу СФР

Тяжелее, чем планировалось, двигаются через Сейм поправки к закону о борьбе с "грязными" деньгами. Ответственная комиссия последние недели рассматривала подготовленные Гатисом Эглитисом предложения, которые вызвали большое противостояние со стороны Службы финансовой разведки (СФР), сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, пишет rus.tvnet.lv

Глава СФР Илзе Знотиня в письме депутатам отметила, что предложения Эглитиса могут повлиять на независимость руководимой ей структуры и угрожают обязательству Латвии предотвращать влияние преступно нажитых средств на финансовую систему.

На удаленных заседаниях комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции между Знотиней и Эглитисом произошли и острые словесные перепалки.

"Очень важно отметить, что эти предложения с точки зрения системы довольно абсурдны и столь же некачественны, как и предыдущие, в которых даже автор предложений не понял, что он предлагает", - на одном из заседаний о предложениях Эглитиса сказала Знотиня. На следующем заседании она допустила, что предложенные депутатом изменения связаны с "защитой кредиторов ABLV или самого ABLV".

"Что я могу сказать. Во-первых, укажу на то, что она [Знотиня] обвиняет меня в представлении интересов одного банка. Это обвинение. Прошу доказать, доказать публично, что я что-то такое говорил", - отреагировал на сказанное главой СФР депутат.

Защищая свои поправки, он отметил, что сейчас СФР "ведут себя как ковбои", так как нет достаточного надзора за распоряжениями и сроками службы. Депутат коснулся и большой зарплаты Знотини, добавив, что "нужно бы и чуток начать работать".

Всего депутат Эглитис подготовил более 20 предложений. Те, что вызвали наиболее острую реакцию финансовой разведывательной службы, предусматривали требование к СРФ быстрее реагировать и оценивать полученные от банков сообщения о подозрительных деньгах. Например, снизить срок издания распоряжения о временном замораживании средств с нынешних 40 дней до пяти дней.

Знотиня как в комиссии, так и в интервью De Facto пояснила, что за столь короткое время нельзя будет получить и обработать информацию, в том числе из-за рубежа, которую затем можно было бы использовать для следствия и, если необходимо, суда.

"Это как вырвать из толстой книги три страницы и думать, что таким образом мы ускорим процесс прочтения книги, но на самом деле мы, вырвав страницы, не поймем то, о чем нужно прочитать во второй части книг", - сказала Знотиня.

По ее словам, в среднем необходимо 35 дней, чтобы получить информацию от международных партнеров FID.

Депутат Эглитис, который в Сейме руководит подкомиссией по надзору за финансовым сектором, считает, что в Латвии после капитального ремонта банковского сектора требования банков к клиентам местами преувеличены. На вопрос, сам ли он придумал предложенные изменения, политик ответил, что консультировался с несколькими неназванными по имени юристами, а редакцию пунктов ему помог подготовить его помощник. Депутат отрицает, что предложение появились в интересах какого-либо банка.

На одном из заседаний комиссии парламентский секретарь Министерства финансов Атис Закатистов обвинил председателя комиссии, соратника Эглитиса по партии Юриса Ранцанса в том, что предложениям Эглитиса комиссия уделяет слишком много внимания.

Ранцанс с этим не согласился, указав, что много предложений подготовило и юридическое бюро Сейма.

Однако от многих предложений на заседаниях комиссии депутат Эглитис все-таки отказался сам, столкнувшись с возражениями со стороны не только СФР, но и других учреждений.

По инициативе нескольких депутатов, в том числе Эглитиса, из законопроекта была вычеркнута норма, требовавшая для истинных получателей прибыли незапятнанной репутации в тех сферах, на которые распространяется закон. Латвия собиралась значительно расширить международные требования. Сейчас Минфин в качестве компромисса предлагает самый минимум, ограничив только судимых лиц.

Развернулись в Сейме дебаты и по поводу того, не будет ли круг лиц, которые должны будут соблюдать нормы закона в будущем, слишком широким, создавая ненужную административную нагрузку для бизнеса. В министерстве отметили, что в этом плане ни директива ЕС, ни рекомендации FATF большой эластичности не допускают. Однако авторы закона пытаются сделать требования не столь тяжелыми в сферах, где риск легализации преступно нажитых средств не так высок.

Принимая во внимание широкий резонанс, депутаты решили не продвигать закон в срочном порядке, как планировалось изначально. Поэтому об изменениях еще предстоит голосовать во втором и третьем чтениях.

Написать комментарий