lz.lv/LETA04 января 2021

Мясники отмывали деньги по-крупному

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) направило уголовные дела против шести человек в Специальную прокуратуру по организованной преступности и другим секторам для возбуждения уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в особо крупных размерах. В ходе расследования выяснилось, что организованная группа лиц в период с 2012 по март 2015 года организовывала уклонение от уплаты налогов на сумму 1,4 миллиона евро и отмывание денег. В схемах «заказчики» - компании - отражали в бухгалтерских документах и ​​включали в декларации по налогу на добавленную стоимость фактически не состоявшиеся сделки покупок, тем самым избегая уплаты налогов. Чтобы скрыть уголовное преступление с целью отмывания денег, осуществлялись переводы транзакций, которых на самом деле не было, что создает впечатление, что между сторонами транзакций производятся расчеты. Преступная схема была реализована в оптовой торговле мясом. В декабре 2020 года уголовное производство было направлено для возбуждения уголовного преследования по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 218 Уголовного закона об уклонении от уплаты налогов и частью третьей статьи 195 Уголовного закона об отмывании денег. Против шести человек возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий