lz.lv/LETA16 ноября 2020

Через Латвию прошли десятки миллионов брата президента Путина

В числе кредиторов ликвидированного Trasta komercbanka - компания, которая перечислила не менее нескольких десятков миллионов евро двоюродному брату президента России Игорю Путину, сообщает программа TV3 "Nekā personīga". Как сообщает программа, ни одно учреждение не расследует, участвовала ли компания в финансовых преступлениях, связанных с именем Игоря Путина. «Nekā personīga» напоминает, что два года назад в Эстонии вспыхнул скандал с отмыванием денег «Danske Bank». За девять лет через отделение скандинавского банка прошло 230 миллиардов «грязных денег». Сделки были раскрыты благодаря сотруднику банка Говарду Уилкинсону. Он заметил, что компания Lantana Trade, зарегистрированная в Великобритании, получала и переводила миллионы, но не осуществляла никакой экономической деятельности. Настоящие владельцы были скрыты. Выяснилось, что настоящим бенефициаром Lantana Trade был Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина. Кроме того, за «почтовыми компаниями», обнаруженными в скандале с Danske bank, фигурировали не только Игорь Путин, но и сотрудники ФСБ России. Партнером Lantana Trade была компания Fairwood Import, зарегистрированная в Великобритании. Выписка по счету компании в Danske Bank показывает, что в 2013 году Fairwood Import получала четыре миллиона долларов каждые несколько дней. Идентичная сумма была немедленно переведена на счет Lantana Trade. Только за один месяц Fairwood перевел Lantana Trade 44 миллиона долларов. Счета «Fairwood» были также в Латвии - «Baltikums Bank» (ныне «BlueOrange Bank»), «Приватбанк» и «Trasta komercbanka». Для одних банков фирма основывала свои операции на покупке и продаже векселей и ценных бумаг, в то время как другие утверждали, что торгуют строительными материалами и оборудованием. Ни один из банков не оценил компанию как клиента с высоким уровнем риска.

Написать комментарий