В уголовном производстве, расследуемом Государственной полицией с осени 2019 года, организаторы незаконного сигаретного бизнеса на территории Рижского центрального рынка также подозреваются в возможном сокрытии или подделке бухгалтерских документов в компании, не упомянутой в названии.

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции LETA напомнили, что 25 сентября 2019 года было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение, перемещение и продажу табачных изделий организованной группой на территории Рижского центрального рынка. Ранее сообщалось, что расследование возбуждено в связи с деятельностью арендатора рыночной площади «Торговый дом Латгальского предместья» ("Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā").

В ходе уголовного производства 21 и 22 ноября 2019 года на территории Рижского центрального рынка и в других местах Рижского района было произведено 89 обысков. В результате обыска было изъято 8210 табачных единиц и около 11 литров алкоголя без акцизных марок.

Во время обысков также были изъяты наличные деньги, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и боеприпасы, большое количество различных носителей информации и бухгалтерских документов, а также другие предметы, имеющие доказательную ценность.

В настоящее время 16 человек имеют право на защиту в уголовном процессе, но все меры безопасности отменены.

В ходе расследования были выявлены и другие незаконные действия, осуществленные на территории рынка, поэтому в уголовном производстве будет определена дополнительная квалификация предусмотренная законом, а именно - возможное сокрытие или подделка бухгалтерских документов. Название компании в полиции не разглашается.

Компания "Rīgas Centrāltirgus" в связи с проводимым расследованием подчеркивает, что ни компании, ни ее должностным лицам не было предъявлено никаких обвинений, а также не было установлено никакой дополнительной квалификации в уголовном процессе.

Как уже сообщалось, в упомянутом уголовном производстве задержание ранее применялось к бизнесмену, члену правления арендатора рыночной территории «Торговый дом Латгальского предместья» Вилнису Висорсу, а также к предпринимателю Каспару Унгурсу. Задержанные Ирина Алексеичева и Елена Хитренко не были включены в базы данных компаний.

Программа Латвийского телевидения (LTV) "Запрещенный метод" ранее установила, что контрабандные сигареты продавались как минимум в десяти торговых точках на территории рынка.

Один из магазинов контрабандных сигарет продавал от 70 до 120 блоков сигарет в день, а в «хорошие дни» один магазин мог реализовать сигареты более чем на 2 000 евро в день. Заработок торговца сигаретами составлял около 2000 евро в месяц, а у начальника одной «точки» - даже 13000 евро в месяц.