Счета рижской компании Riga Fertilizer Terminal, принадлежащей Дмитрию Мазепину, владельцу российского производителя удобрений «Уралхим», в отношении которого действуют новые санкции ЕС, были заморожены в одном из латвийских банков. Об этом сообщает Комиссия по регулированию рынка финансовых услуг (FKTK).
При этом в FKTK подчеркивают, что в других компаниях, где установлен возможный контроль Мазепина, сделки должны быть приостановлены и проведено углубленное расследование.
Санкции против Мазепина были введены несколько дней назад, поэтому FKTK пока не в состоянии предоставить полную информацию о замороженных средствах Мазепина и аффилированных с ним лиц.
Согласно постановлению о санкциях, латвийские банки оценивают не только нахождение самой компании и владельца компании в санкционном списке, но и контролируется ли компания прямо или косвенно через подсанкционное лицо, поясняют представители FKTK
Если аспект собственности можно установить через собственников компании, то выявление аспекта контроля значительно сложнее и необходимо оценивать фактические обстоятельства каждого случая, например, контроль может принимать форму взаимных договоренностей, поясняет FKTK.
Если расследование компании выявит, что Мазепин осуществляет контроль над компанией, то средства такой компании будут заморожены, подчеркивают представители FKtK.
В общедоступной информации указано, что Riga Fertilizer Terminal когда-то имел счет в Swedbank, хотя в настоящее время на сайте компании указан чешский банк UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
Уже сообщалось, что новые санкции ЕС, вступившие в силу 9 марта, коснутся нескольких связанных с Мазепиным компаний в Латвии. Это компания по перевалке удобрений Riga Fertilizer Terminal оптовый торговец химикатами Uralkali Trading и транспортно-логистическое предприятие Uralchem Trading.
Влияние санкций на латвийскую сторону больше всего можно ощутить на Riga Fertilizer Terminal . В 2020 году в компании работало 125 сотрудников.
Компанией владеют Uralchem Freight (51%) и SIA Rīgas tirdzniecības osta(49%), подконтрольные политику Айнарсу Шлесерсу и экс-политику Андрису Шкеле.
С другой стороны, влияние оптового торговца химикатами Uralkali Trading использующего Латвию для торговли с другими странами, на занятость и благосостояние латвийского населения менее значимо. В 2020 году Uralkali Trading обеспечил работой 58 сотрудников. Кроме того, компания закрыла 2020 год с убытком в размере 90,48 млн евро. Единственным владельцем Uralkali Trading является ОАО «Уралкалий».
Аналогичная ситуация и с Uralchem Trading, годовой оборот которого в 2020 году составил 181,235 млн евро, а прибыль — 15,4 млн евро. В 2020 году в этой компании в Латвии работало 47 человек. По данным Firmas.lv, настоящим бенефициаром Uralchem Trading также является Мазепин.
а