Госполиция пресекла деятельность организованной группы, оказывавшей профессиональные услуги по отмыванию денег в Латвии. В преступлениях использовались более 90 «денежных мулов»: так называют людей, которые за вознаграждение позволяют другим лицам использовать их банковские счета для легализации незаконных средств.
Эту сеть финансовых прачечных, развернутую на территории Латвии, организовала преступная группировка из 14 человек: один — гражданин Германии, остальные — граждане Латвии. Их целью было отмыть деньги, поступающие их Германии. Для этого группировка завербовала более 90 «денежных мулов» - молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет, граждан Латвии, уже имеющих свои банковские счета.
За денежное вознаграждение (от 50 до 250 евро) эти «мулы» давали свои реквизиты, получали на свои счета деньги из Германии, обналичивали их и отдавали группировке организаторов финансовой прачечной.
В целом им удалось легализовать более 555 600 евро. Происхождение денег — мошенническое, они выманивались у жителей Германии по различным схемам и под различными предлогами. Деньги приходили ZIB-платежами (мгновенный платеж), обычно в полночь, чтобы пострадавшие сразу не поняли, что их облапошили. В ту же минуту «мул» их и снимал. Утром обманутые немцы пытались отозвать платежи, но было уже поздно.
Группа работала в Латвии как минимум с сентября 2019 года. В месяц совершалось около 30 таких преступлений.
Все 14 организаторов финансовой прачечной задержаны. Что касается 90 «мулов», то они тоже привлечены к уголовной ответственности.
Следствие завершено в августе, материалы дела переданы в прокуратуру.
Полиция напоминает, что как бы вы ни прикидывались ничего не знавшим о преступной схеме, если вы в ней участвовали — вам не избежать наказания.