В июле этого года сотрудники отдела криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержали двух человек по подозрению в крупном мошенничестве – хищении недвижимого имущества, сокрытии сведений, отраженных в учетных документах, установленных законом, с целью уклонение от уплаты налогов и возможное крупномасштабное отмывание средств, полученных преступным путем. При обыске было изъято значительное количество ценных вещей, в том числе золотые слитки. Общая приблизительная стоимость предметов составляет один миллион евро. В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается, сообщает Госполиция.
Сотрудники отдела криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции в июле этого года возбудили уголовное производство и арестовали двух человек за мошенничество в особо крупных размерах путем хищения недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого составляет 84 565 евро, а рыночная стоимость который превышает более 200 000 евро. Также в ходе расследования было установлено, что лица скрыли сведения, отраженные в бухгалтерских документах, с целью уклонения от уплаты налогов, а также, возможно, легализовали крупную сумму, полученную преступным путем.
Правоохранители обыскали несколько объектов в Риге, в том числе компанию, предоставляющую услуги ломбарда, и места жительства лиц, связанных с этой компанией. В ходе обыска было изъято большое количество изделий из драгоценных металлов, таких как золотые слитки, драгоценные камни и другие ценные предметы, общей стоимостью приблизительно один миллион евро. Также при обыске были изъяты полученные, возможно, преступным путем денежные средства в размере 140 932 евро. Подлинность и легальное происхождение изъятых предметов все еще проверяется. При обысках также были изъяты бухгалтерские документы и носители информации.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 177, части первой статьи 217 и части третьей статьи 195 Уголовного кодекса.
В рамках уголовного производства одному лицу присвоен статус подозреваемого и применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. С другой стороны, ко второму лицу применяется статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Следствие в рамках уголовного процесса продолжается, и Государственная полиция не предоставляет больше информации в своих интересах.