lz.lv/LETA15 дек.

В США ведущие скандинавские банки подозреваются в отмывании денег

В США ведется расследование в отношении Swedbank, SEB и Danske Bank по подозрению в отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник шведская деловая газета Dagens Industri. Как сообщает издание со ссылкой на анонимные источники, расследование проводится Министерством юстиции США, Федеральным бюро расследований и Федеральной прокуратурой Нью-Йорка. Прошлым летом Министерство юстиции Швеции получило официальный запрос о правовой помощи от Министерства юстиции США в связи с продолжающимся расследованием отмывания денег в Соединенных Штатах, пишет издание. Ни один из банков пока не прокомментировал эту новость Dagens Industri, однако, публикация вызвала падение котировок акций всех трех банков на фондовой бирже. Swedbank и Danske Bank ранее объявили, что в США ведется расследование в отношении подозрительных денежных потоков через их операции в Балтии. Все три банка были наказаны за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в странах Балтии.