Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) возбудил уголовное дело по факту перемещения через государственную границу Латвийской Республики денежных средств, полученных преступным путем, на сумму 706 140 евро.
В сентябре 2021 года меры таможенного контроля были приняты в отношении автомобиля гражданина Латвии, который при пересечении латвийско-литовской границы перевозил наличные деньги из Литвы в Латвию на сумму 706 140 евро.
Лицо не декларировало наличные деньги и не могло объяснить и предъявить документы об из происхождении. Деньги изъяты и человек задержан.
По уголовному закону возбуждено уголовное дело о возможном отмывании денег в крупном размере.
В СГД указали, что никакой дополнительной информации в интересах следствия не предоставляется.