Против гражданина Литвы возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в размере 116 012 евро, предположительно полученных преступным путем, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).
Как отмечает СГД, в июле этого года были приняты меры таможенного контроля в отношении автомобиля гражданина Литвы, который ввез через латвийско-эстонскую границу наличные деньги из Эстонии в Латвию на сумму 116 012 евро.
При декларировании наличных денег лицо не могло объяснить и предъявить документы о происхождении денег, деньги были изъяты, а персоны бывшие в машине - задержаны. Денежные средства в размере 111 237 евро были распределены в 495 конвертах, помещенных в пакеты для покупок, а часть - 4 775 евро - находилась у перевозчика.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о возможном отмывании денег в крупном размере.
Более детальной информации в интересах следствия СГД не предоставляет.