Государственная полиция задержала одну из самых влиятельных за последние годы группировок, которая занималась отмыванием денег, сообщили агентству LETA в ведомстве.
В июне сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью совместно с антитеррористическим подразделением Omega, батальоном особого назначения и представителями Банка Латвии задержали 10 лиц, подозреваемых в отмывании средств на сумму порядка 295 000, в том числе лидеров этой организованной группы.
Полиция сообщает, что группировка долгое время оказывала профессиональные услуги по отмыванию денег. Ведомство подчеркнуло, что организация оказывала услуги независимо от кого-либо, группировка не связана с банками или сотрудниками банков.
В июне полиция также провела 17 обысков по местам жительства, в офисах и транспортных средствах причастных к этому лиц на территории Риги и Рижского района. В ходе обыска были обнаружены доказательства, преступных деяний, в том числе мобильные телефоны, компьютеры, различные носители данных и серверы, документы иностранных компаний и банковские калькуляторы, ювелирные изделия и изделия из драгоценных металлов в больших количествах, а также 100 000 евро наличными.
Также при поддержке представителей Банка Латвии были проведены обыски в двух пунктах обмена валюты в Риге. Полиция подозревает, что сотрудники этих пунктов оказывали поддержку организованной группе в отмывании денег.
Группировка контролировала не менее 30 иностранных предприятий, зарегистрированных на имена третьих лиц, а также банковские счета этих фирм, открытые в банках ЕС и третьих стран. Услугами по отмыванию денег пользовались как иностранные предприниматели, так и латвийские бизнесмены.
В настоящее время по заведенному уголовному делу трое лиц проходят в статусе подозреваемых, двое из них задержаны. Остальные семь человек получили статус лиц, в отношении которого возбуждено уголовное дело.