В феврале сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) приостановили деятельность преступной группы, занимавшейся мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС) и крупномасштабным отмыванием денег в сфере торговли стеклянной тарой, сообщили в СГД.
Четыре человека были задержаны как подозреваемые.
В бухгалтерских документах схемы компания «заказчик» отражала и включала в декларацию по НДС фактические операции с фиктивными компаниями.
Возможные убытки госбюджета в результате деятельности компаний, участвующих в схеме фиктивных сделок, в период с 1 июня 2019 года по настоящее время составляют не менее 300 000 евро. Общая сумма сделок без НДС превышает один миллион евро.
В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники Департамента налоговой и таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в Риге, Гаркалне, Марупе и Лимбажи, в том числе 15 обысков жилых домов, офисов, складов и автомобилей лиц, участвующих в уголовном производстве. .
В ходе обыска были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие отношение к уголовному делу, в том числе незарегистрированный газовый пистолет, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных и бухгалтерские документы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования уголовного дела.
Четыре человека признаны подозреваемыми в совершении этих преступлений и приговорены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
В связи с деятельностью организованной преступной группы в налоговой и таможенной полиции СГД возбуждено уголовное дело по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 218 и частью третьей статьи 195 Уголовного закона.
В настоящее время никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.
Согласно Уголовно-процессуальному закону, никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.