Три года назад Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело масштабные обыски в Рижской Думе, компании Rīgas satiksme (RS) и у нескольких должностных лиц по подозрению в подкупе в крупном размере при закупках транспорта. После смены руководства Rīgas satiksme был начат ряд проверок, по итогам которых также были возбуждены уголовные дела по контрактам с, так называемыми, политическими консультантами.
Программа "De facto" ЛТВ сообщила, что полиция ведет расследование в отношении консультантов не только из Rīgas satiksme, но и из других муниципальных предприятий. С другой стороны, по делу о коррупции в Rīgas satiksme KNAB все еще ждет обвинений - KNAB все еще идет по следам возможных взяток, которые ведут в Азию.
Бывший глава Rīgas satiksme Леон Бемхенс, коммерческий директор чешской компании Škoda Transportation Владислав Козак, скандальный бизнесмен Марис Мартинсонс и, связанные с ним, Эдгарс Тетеровскис и Элина Кокина - помимо этих пяти, против которых прозвучали обвинения публично, обвинения также выдвигаются в адрес некого латвийского юриста. Двое подозреваемых за эти годы умерли: Игорь Волкинштейнс, отвечавший за закупки в Rīgas satiksme, и бизнесмен Александр Крячек, чьи компании Alkom-Serviss и Alkom-Trans обслуживали Рижское предприятие общественного транспорта.
KNAB задержал эту группу по подозрению в возможной коррупции в связи с контрактами на закупку трамваев, троллейбусов и автобусов на общую сумму 270 миллионов евро.
По данным KNAB, взятки в размере не менее 5% от суммы контракта были получены от чешских компаний Škoda Transportation и Škoda Electric, а также от польской компании Solaris Bus & Coach.
Для их легализации использовались сложные схемы, чтобы скрыть конечных бенефициаров через длинную цепочку. KNAB в сотрудничестве с польскими и чешскими правоохранительными органами продолжает препятствовать финансовым потокам.
"Было определенно около 20 европейских постановлений о расследовании и судебных поручений, направленных в разные юрисдикции, как в Европе, так и за рубежом", - рассказал начальник следственного управления уголовно-процессуального следственного управления KNAB Андрей Лисенко.
"Могу назвать страны Евросоюза, а также страны, из которых сложнее получить информацию, например, Гонконг, Китай. Информация поступала также из соседних стран, в том числе из Кипра, а это значит, что круг стран очень широк. Некоторые из них должны предоставлять информацию о счетах, некоторые - для компаний, некоторые - для лиц, которые владеют или участвуют в открытии бизнеса".
KNAB ожидает ответов еще примерно на пять запросов о предоставлении информации, после чего, возможно, потребуется изучить дальнейшие направления. Вот почему KNAB пока не прогнозирует, как быстро может последовать следующая фаза судебного разбирательства.
В деле работают два надзирающих прокурора из Координационного отдела по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры, вместе с которым Юрис Лочмелис наблюдает за расследованием в Польше и Марис Урбанс в Чешской Республике.
Прокурор Урбанс не считает, что три года - это слишком долго для расследования такого дела: "Размер этой возможной взятки определенно составлял несколько миллионов. Следствие изучает некоторые версии того, как эти взятки давались, за исключением, скажем, малообещающих версий, а также прекращение и дальнейшую проверку более надежных версий. Следует понимать, что отслеживание финансовых потоков по всему миру - мероприятие не на один год. И поэтому мы просто должны предположить, что пройдет некоторое время, прежде чем мы придем к такому выводу".
"Дело не в том, что на данный момент расследование остановлено, и мы просто ждем ответов на запросы о правовой помощи", - добавил Урбанс.
По словам прокурора, латвийским властям также помогло проанализировать эту информацию Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), что оказалось весьма ценным.
В настоящее время среди подозреваемых только один бывший чиновник - Леон Бемхенс.
Он также является одним из четырех ответчиков - бывших членов совета директоров Rīgas satiksme - по гражданскому делу, в котором компания требует возмещения убытков в размере 1,3 миллиона евро от найма 16 потенциально фиктивных консультантов. Рассмотрение дела так и не началось - просьба представителя Бемхенсом о проведении ИТ-экспертизы системы электронного документооборота Rīgas satiksme обсуждалась на этой неделе на заочной встрече. В начале нового года суд решит, приостановить ли производство по делу на время этого рассмотрения, что будет означать, что рассмотрение дела займет еще больше времени.
Помимо четырех бывших членов совета директоров, 15 консультантов или их представителей уже участвуют в деле в качестве третьих лиц.
На этой неделе в суде выступали бывшие депутаты думы Риги Ефим Клементьев и Андрис Берзиньш, бывший специалист по связям с общественностью, бывший журналист Константин Ганин, известный под псевдонимом Казаков, и бывший активист Молодежного объединения "Согласия" Алексей Фут. Что касается контрактов на консультационные услуги, заключенных с ними и другими лицами, Rīgas satiksme теперь заявляет, что они были или фиктивными, или, по крайней мере, совершенно ненужными.
Еще более широкий круг консультантов - более 40 человек - с весны 2019 года оценивается Управлением государственной полиции по борьбе с организованной преступностью (ONAP) в рамках уголовного производства. Большинство участников не хотели свидетельствовать, в том числе сотрудники Rīgas satiksme среднего звена, которые теоретически должны были сотрудничать с консультантами.
"Конечно, если есть кто-то, кто может это доказать, мы могли бы обсудить с прокуратурой разрешение этого вопроса, если это поможет открыть дело, а также освободить этих лиц от уголовной ответственности. Это также предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, и фактически мы также работаем с теми, кто сам не в полной мере участвовал в принятии этих решений. Это, по сути, один из аргументов, которым мы пытаемся убедить сотрудничать. Да, конечно, также придется признать свою вину, то, что сделано, то сделано", - отметил глава 1-ого отделения ONAP Райтис Калначс.
На данный момент одно лицо, имя которого не разглашается полицией, имеет право защищаться в ходе судебного разбирательства.
Наиболее логичную версию о том, что это Бемхенс, отвергает его адвокат Иво Клотиньш, который указывает, что Бемхенса даже не допрашивали по уголовному делу.
Помимо дела Rīgas satiksme, ONAP расследует еще два дела, касающихся "политических консультантов" в обществах капитала столицы - одно из уголовных производств касается Рижского центрального рынка, сообщает "De facto".
"Тогда это просто привлекло вниманием. Кроме того, все процессы, связанные с этими консультантами, находятся под контролем одного следователя, который видит все взаимосвязи", - подтвердил Калначс.
Поскольку большинство консультантов были связаны с двумя партиями, "Согласием" и "Честь служить Риге", в дополнение к простой версии, связанной с расчетами, полиция расследует улики, которые могут указывать на незаконное финансирование партии через зарплаты консультантов. Поэтому и здесь полиция не берется прогнозировать, когда что-нибудь может быть передано в прокуратуру.
В рамках дела Rīgas satiksme в начале 2019 года также был проведен обыск в офисе и резиденции тогдашнего мэра Риги Нилы Ушакова, но он не фигурировал в числе подозреваемых по основному делу. Однако в мэрии было обнаружено запрещенное устройство - скрытая камера, замаскированная под альбом. Год назад KNAB передал дело в прокуратуру, и Европейский парламент только что отменил иммунитета от судебного преследования для Ушакова. В прокуратуре подтвердили, что Ушаков и его адвокат планируют явиться незадолго до Рождества.