В октябре сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, сообщили агентству LETA в СГД.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты не только денежные средства, серверы, компьютеры и бухгалтерские документы, но и наркотические средства.
Согласно выводам специалистов СГД, организованная преступная группа в период с 2020 года по сентябрь 2022 года занималась легализацией средств, полученных преступным путем, на сумму не менее 377 729 евро, скрывая происхождение, владение и движение средств, полученных преступным путем, а также изменение их местоположения.
В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники Департамента налоговой и таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в Риге, Юрмале и Адажи, в том числе 11 обысков было проведено по месту жительства, в офисах и автомобилях фигурантов уголовного производства.
В ходе обыска обнаружены и изъяты важные для уголовного процесса доказательства, в том числе денежные средства на сумму 224 800 евро, наркотические средства, серверы, компьютеры, регистрационные документы иностранных компаний, в том числе офшорных, которые будут проанализированы в дальнейшем в ходе досудебного расследования уголовного процесса.
Трое человек признаны подозреваемыми в совершении указанных уголовных преступлений, двум лицам назначена мера пресечения - заключение под стражу, еще одно лицо освобождено из-под стражи под залог в размере 10 000 евро.
В связи с деятельностью организованной преступной группы Налогово-таможенная полиция СГД возбудила уголовное дело по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 218, частью третьей статьи 195 и частью третьей часть статьи 2181 Уголовного кодекса.
В интересах следствия в настоящее время дополнительная информация не предоставляется.